公司符合向特定对象发行 A股股票的条件3/1/2024股票交易时间凭据《中华公民共和邦公国法》（以下简称“《公国法》”）、《中华公民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）及中邦证券监视经管委员会（以下简称“中邦证监会”）公布的《上市公司证券发行注册经管宗旨》（以下简称“《经管宗旨》”）等相合司法、法例、规章及其他标准性文献的规则，中邦软件与手艺任职股份有限公司（以下简称“公司”）监事会正在周详明白和审核公司 2024年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相干文献后，发外书面审核意睹如下：

　　一、凭据《公国法》《证券法》《经管宗旨》等相合司法、法例、规章及其他标准性文献的规则，公司适合向特定对象发行 A股股票的要求。

　　二、公司本次发行计划和预案适合《公国法》《证券法》《经管宗旨》等相合司法、法例、规章及其他标准性文献的规则。

　　三、公司本次发行计划的论证阐明陈诉充斥论证了本次发行的配景和主意，本次发行证券及其种类选拔的需要性，本次发行对象的选拔规模、数目和准绳的合意性，本次发行订价的规则、凭借、举措和步伐的合理性，本次发行式样的可行性，本次发行计划的平允性和合理性，本次发行对原股东权利或者即期回报摊薄的影响以及填充的简直办法，不存损害公司及其股东希奇是中小股东便宜的情状。

　　四、凭据《中邦软件与手艺任职股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票召募资金运用可行性阐明陈诉》，公司本次发行的召募资金用于“移固调解终端操作体例产物研发”、“面向云化的任职器操作体例产物研发”以及“嵌入式操作体例才气平台扶植”项目，适合相合司法、法例、规章及其他标准性文献的规则，有利于提升公司的陆续盈余才气，适合公司及通盘股东的便宜。

　　五、凭据中邦证监会的相干规则，公司前次召募资金到账时刻距今已越过五个完好的司帐年度，所以公司本次发行股票无需编造前次召募资金运用景况陈诉，也无需聘任司帐师事件所出具前次召募资金运用景况鉴证陈诉。

　　六、凭据中邦证监会的相干规则，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响举办了阐明并提出了简直的填充办法，公司控股股东、董事和高级经管职员就填充即期回报事项作出应承，咱们以为公司拟接纳的填充办法及公司控股股东、董事和高级经管职员应承可有用低落本次发行对公司即期收益的摊薄效应，充斥爱惜公司股东希奇是中小股东的便宜。

　　七、公司本次发行的认购对象为中邦电子消息工业集团有限公司（以下简称“中邦电子”）、中电金投控股有限公司，认购对象适合相合司法、法例、规章及其他标准性文献的规则。公司与中邦电子、中电金投控股有限公司缔结的《中邦软件与手艺任职股份有限公司与中邦电子消息工业集团有限公司、中电金投控股有限公司合于中邦软件与手艺任职股份有限公司向特定对象发行股票之附要求生效的股份认购允诺》的条件及缔结步伐适合相合司法、法例、规章及其他标准性文献的规则，适合公司及通盘股东的便宜。

　　八、公司编造的《中邦软件与手艺任职股份有限公司他日三年（2024年-2026年）股东回报筹备》适合相合司法、法例、规章及其他标准性文献以及《中邦软件与手艺任职股份有限公司章程》的规则，适合公司本质景况，有帮于完满和健康公司陆续褂讪的分红计谋和囚系机造，有帮于凿凿保护股东希奇是中小股东的合法权利。

　　九、本次发行前，中邦电子及其一概作为人具有公司权利的股份比例已越过公司股份总数的 30%。本次认购实现后，中邦电子及其一概作为人正在公司具有权利的股份比例会增长。所以，中邦电子及其一概作为人认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购经管宗旨》规则的要约收购职守。凭据《上市公司收购经管宗旨》第六十三条的相干规则及中邦电子及其一概作为人作出的相干应承，咱们以为，公司提请股东大会接受中邦电子及其一概作为人免于以要约式样增持股份适合《上市公司收购经管宗旨》的相干规则，不生活损害公司和中小股东便宜的情状。

　　十、公司审议本次发行相干事项的董事会召开步伐、外决步伐适合相合司法、法例、规章及其他标准性文献以及《中邦软件与手艺任职股份有限公司章程》的规上海证券营业所审核通过，并经中邦证监会许诺注册等相合囚系部分接受后方可履行。