公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整—中国股市中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）行为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”或“公司”）向特定对象发行股份的保荐机构，依据《证券发行上市保荐生意经管措施》《上海证券营业所股票上市正派》和《上海证券营业所上市公司自律禁锢指引第 1号——典型运作》等相闭章程，对新安股份本次向特定对象发行股票片面限售股上市流利的事项举行了留意核查，并出具核查意睹如下：

　　依据中邦证券监视经管委员会《闭于许可浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342号），公司向 13名特定对象发行国民币一般股（A股）股票 203,850,509股。本次向特定对象发行股票的新增股份已于 2023年 12月 14日正在中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司收拾完毕股份挂号手续。本次发行完工后，公司总股本由 1,145,746,540股调动为 1,349,597,049股。

　　本次向特定对象发行股票新增股份性子为有限售条款流利股，发行对象共13名，个中浙江传化化学集团有限公司（以下简称“传化化学”）认购的 56,625,141股股份自觉行完了之日起 18个月内不得让渡，即可上市流利功夫为 2025年 6月16日；其余 12名发行对象认购的 147,225,368股股份自本次发行完了之日起 6个月内不得让渡，即可上市流利功夫为 2024年 6月 17日。上市流利功夫为其限售期届满后的次一营业日（非营业日顺延）。

　　本次限售股造成后至今，公司未爆发因利润分拨、公积金转增导致股本数目变动的情形。

　　本次限售股上市流利涉及的 12名发行对象认购的股票限售期为自本次发行完了之日起 6个月。本次发行完工后，发行对象基于本次发行所获得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分拨股票股利、血本公积转增股本等景遇所衍生获得的股份亦应坚守上述股份锁定就寝。司法准则、典型性文献对限售期另有章程的，依其章程。

　　截至本核查意睹出具日，本次限售股上市流利涉及的 12名发行对象均肃穆实践了上述允诺。

　　截至本核查意睹出具日，公司本次申请上市流利的限售股股东均肃穆实践了闭联允诺，不保存闭联允诺未实践影响本次限售股上市流利的情形。公司对本次限售股份上市流利的新闻披露真正、确凿、完备。公司本次限售股份上市流利数目及上市流利功夫等闭联事项相符《证券发行上市保荐生意经管措施》《上海证券营业所股票上市正派》《上海证券营业所上市公司自律禁锢指引第 1号——典型运作》等相闭司法、准则和典型性文献的哀求。

　　综上所述，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票片面限售股上市流利的事项无反对。