股市行情今日大盘将于2024年2月8日起上市流通本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不保存任何失实记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对原来质的实正在性、正确性和完全性依法担任邦法职守。

　　●本次股票上市类型为首发股份；股票认购办法为网下，上市股数为240,087,338股。

　　本次股票上市流利总数为240,087,338股。（均为初次公然拓行限售股，无政策配售股份。）

　　经中邦证券监视收拾委员会《合于准许浙江李子园食物股份有限公司初次公然拓行股票的批复》（证监许可〔2020〕3439号）准许，浙江李子园食物股份有限公司（以下简称“公司”或“李子园”）初次向社会公然拓行百姓币一般股（A股）股票38,700,000股，并于2021年2月8日正在上海证券业务所挂牌上市。初次公然拓行后，公司总股本为154,800,000股，个中有限售要求流利股116,100,000股，占公司总股本的75%。

　　本次申请上市流利的限售股为公司初次公然拓行限售股，限售期自公司股票上市之日起36个月，共涉及浙江丽水水滴泉投资成长有限公司（以下简称“水滴泉投资”），李邦平、王旭斌、衢州市誉诚瑞股权投资合资企业（有限合资）（以下简称“誉诚瑞投资”，曾用名“金华市誉诚瑞投资合资企业（有限合资）”）4名股东，共计240,087,338股，占公司总股本的60.87%（因公司可转债处于转股期，股本总数继续蜕变。本告示中，公司总股本指截至2024年2月1日公司总股本394,432,143股），将于2024年2月8日起上市流利。

　　初次公然拓行后，公司总股本为154,800,000股,个中有限售要求流利股116,100,000股，无穷售要求流利股38,700,000股。

　　本次限售股变成后，公司于2020年、2021年及2022年践诺了权力分配及资金公积转增股本、可转债转股等事项，截至2024年2月1日，公司总股本更改至394,432,143股，详细状况如下：

　　2021年5月12日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《合于2020年度利润分派及转增股本计划的议案》，应承以践诺权力分配股权注册日注册的总股本154,800,000股为基数，向满堂股东每10股派创造金股利5元（含税），共计支出现金股利77,400,000.00元，同时以资金公积金向满堂股东每10股转增4股，共计转增61,920,000股，转增后总股本扩大至216,720,000股，个中无穷售要求流利股为54,180,000股，有限售要求流利股为162,540,000股，各股东所持有的有限售要求流利股数目同比例扩大。

　　2022年5月9日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《合于2021年度利润分派及资金公积转增股本预案的议案》，应承以践诺权力分配股权注册日注册的总股本216,720,000股为基数，向满堂股东每10股派创造金股利4.50元（含税），共计支出现金股利97,524,000.00元，同时以资金公积金向满堂股东每10股转增4股，共计转增86,688,000股，转增后总股本扩大至303,408,000股，个中无穷售要求流利股为118,725,432股，有限售要求流利股为184,682,568股,各股东所持有的有限售要求流利股数目同比例扩大。

　　2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《合于2022年度利润分派及资金公积转增股本预案的议案》，应承以践诺权力分配股权注册日注册的总股本303,408,000股为基数，向满堂股东每10股派创造金股利3.00元（含税），共计支出现金股利91,022,400.00元，同时以资金公积金向满堂股东每10股转增3股，共计转增91,022,400股，转增后总股本扩大至394,430,400股，个中无穷售要求流利股为154,343,062股，有限售要求流利股为240,087,338股，各股东所持有的有限售要求流利股数目同比例扩大。

　　2023年6月20日，公司向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，限期6年（以下简称“李子转债”，债券代码“111014”）。经上海证券业务所自律禁锢决意书〔2023〕151号文应承，“李子转债”已于2023年7月13日起正在上海证券业务所挂牌业务，“李子转债”转股期为2023年12月28号至2029年6月19号，截至2024年2月1日，因“李子转债”转换成公司股票，公司股本扩大了1,743股，总股本扩大至394,432,143股。

　　按照《浙江李子园食物股份有限公司初次公然拓行股票招股仿单》，本次申请消释股份限售的股东作出的相合应承如下：

　　1、水滴泉投资动作公司的控股股东，李邦平、王旭斌匹俦动作实质独揽人及公司董事，应承如下：

　　“自觉行人股份上市之日起36个月内，自己/本企业不让与或者委托他人收拾自己/本企业所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购自己/本企业直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。发行人上市后6个月内如公司股票连气儿20个业务日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，自己/本企业直接或间接持有的发行人股票将正在上述锁定限期届满后主动延迟6个月的锁按期（若上述时代发行人产生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权作为的，则发行价以经除息、除权等要素调剂后的价值策动）；正在延迟锁按期内，不让与或者委托他人收拾自己/本企业直接或者间接持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份，也不由发行人回购自己/本企业直接或者间接持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份。

　　正在自己于发行人掌管董事、监事或高级收拾职员时代，每年让与的股份不逾越自己直接和间接持有的发行人股份总数的25%；离任后半年内，不让与自己直接和间接持有的发行人股份。正在自己任期届满前离任的，正在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年让与的股份不得逾越自己直接和间接持有的发行人股份总数的25%。

　　（1）上述锁按期届满且没有延迟锁按期的相干状况，如有锁定延永久，则顺延；

　　（2）如产生自己/本企业需向投资者举行抵偿的状况，自己/本企业曾经担任抵偿职守。自己/本企业减持发行人股票时，将按照《公法律》《证券法》、中邦证监会和上交所的相干规矩实行；自己/本企业不因职务更改、离任等源由，而放弃实践上述应承。

　　自己/本企业接纳齐集竞价业务办法减持的，正在任性连气儿九十个自然日内，减持股份的总数不得逾越发行人股份总数的1%；自己/本企业接纳大宗业务办法减持的，正在任性连气儿九十个自然日内，减持股份的总数不得逾越发行人股份总数的2%；自己/本企业接纳和谈让与办法减持的，向单个让与方的让与比例不得低于发行人股份总数的5%。”

　　“自觉行人股份上市之日起36个月内，本合资企业不让与或者委托他人收拾本合资企业所持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本合资企业持有的发行人本次发行前已发行的股份。

　　发行人上市后6个月内如公司股票连气儿20个业务日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本合资企业持有的发行人股票将正在上述锁定限期届满后主动延迟6个月的锁按期（若上述时代发行人产生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权作为的，则发行价以经除息、除权等要素调剂后的价值策动）；正在延迟锁按期内，不让与或者委托他人收拾本合资企业持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合资企业持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份。

　　本合资企业接纳齐集竞价业务办法减持的，正在任性连气儿九十个自然日内，减持股份的总数不得逾越发行人股份总数的1%；本合资企业接纳大宗业务办法减持的，正在任性连气儿九十个自然日内，减持股份的总数不得逾越发行人股份总数的2%；本合资企业接纳和谈让与办法减持的，向单个让与方的让与比例不得低于发行人股份总数的5%。”

　　公司控股股东水滴泉投资、实质独揽人李邦冷静王旭斌匹俦，就锁按期满后的持股意向和减持意向，应承如下：

　　“正在锁按期满后，为不绝支柱公司成长及回报股东，准绳大将不绝持有公司股份；确有其他投资需求或急需资金周转，且接纳其他渠道融资较难处分，确实必要减持公司股份时，正在适合相干规矩及应承的条件下，将归纳琢磨二级墟市股价的显示，减持所持有的个别公司股份；减持时，减持作为将通过齐集竞价、大宗业务及和谈让与等邦法原则、业务所规矩的合法办法举行；将恪守中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券业务所股票上市法例》《上海证券业务所上市公司股东及董事、监事、高级收拾职员减持股份践诺细则》的相干规矩；正在公司初次公然拓行股票前所持有的公司股份正在锁按期满后两年内减持的，减持价值不低于公司初次公然拓行股票时的发行价（假设因派创造金盈利、送股、转增股本、增发新股等源由举行除权、除息的，须遵守中邦证券监视收拾委员会、上海证券业务所的相合规矩作相应调剂）；公司上市后，正在减持时将提前三个业务日实践告示负担；如通过证券业务所齐集竞价业务减持股份的，应承正在初次卖出的15个业务日前向证券业务所登记并告示减持安插，减持安插应该遵守《上海证券业务所上市公司股东及董事、监事、高级收拾职员减持股份践诺细则》第十三条规矩的实质确定，并按影相干规矩披露减持发达状况；若产生需向公司或投资者抵偿，且必需减持股份以举行抵偿的状况，正在该等状况下产生的减持作为无需恪守本减持应承；违反作出的公然应承减持公司股票的，将减持所得收益上缴发行人，并抵偿因未实践应承而给发行人或投资者带来的耗费。”

　　截至本告示披露日，本次申请消释股份限售的股东均庄厉实践了前述应承，不保存相干应承未实践影响本次限售股上市流利的状况。

　　李子园本次限售股份上市流利适合《中华百姓共和邦公法律》《中华百姓共和邦证券法》《证券发行上市保荐营业收拾法子》和《上海证券业务所股票上市法例》等相干邦法原则和范例性文献的哀求；本次限售股份消释限售数目、上市流利年华等均适合相合邦法、行政原则、部分规章、相合法例和股东应承；公司本次消释限售股份股东庄厉实践了其正在初次公然拓行股票中做出的各项应承；截至本核查意睹出具之日，公司合于本次限售股份相干的讯息披露实正在、正确、完全。保荐机构对李子园本次限售股份解禁上市流利事项无反驳。

　　注：因公司尚处于可转债转股时代，本次改动前的股本数为从中邦证券注册结算有限职守公司盘查到的截至2024年2月1日的股本数。

　　东方证券承销保荐有限公司合于浙江李子园食物股份有限公司初次公然拓行限售股上市流利的核查意睹。