中国股票行情自筹资金、自愿举办、独立核算、自负盈亏1 本年度讲述摘要来自年度讲述全文，为全部知道本公司的筹办收获、财政情形及改日发达筹划，投资者该当到上海证券营业所网站网站留神阅读年度讲述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级约束职员保障年度讲述实质切实凿性、切确性、完善性，不保存作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并负担个人和连带的邦法义务。
4 信永中和管帐师事件所（奇特普及协同）为本公司出具了规范无保谨慎睹的审计讲述。
遵循信永中和管帐师事件所（奇特普及协同）出具的“XYZH/2022SZAA50108”审计讲述，公司2021年度经审计的统一报外告竣归属于上市公司股东的净利润为8,993,726.07元。公司拟按2021年期末总股本1,898,148,679股为基数,向总共股东每10股派发0.02元(含税)，合计派送现金股利3,796,297.36元（含税），占审计后本年度归属于上市公司股东的净利润的42.21%。
水电电力为可再生明净能源，水电企业的运营形式中收入取决于电价和发电量，本钱则要紧体当前固定资产折旧和人工本钱。近年来受邦度宏观调控思途“科学有序开荒大型水电，厉酷操纵中小水电”等计谋调剂及优质水资源日益稀缺的影响，水电新增装机不竭下滑，加上电力墟市化和电价酿成机造的厘革等要素的影响，行业筹办保存必定计谋不确定性危险。与此同时，水力发电受到降雨量改观的限造，发电收入与天色改观要素相合度大。
1、行业趋向。公司控股子公司广州邦测筹划讯息技艺有限公司（以下简称“广州邦测”） 要紧筹办范畴席卷测绘任职;讯息技艺讨论任职;地舆讯息加工经管等。地舆讯息家产是以新颖测绘和地舆讯息体系、遥感、卫星导航定位等技艺为根柢，以地舆讯息开荒行使为重点，从事地舆讯息获取、经管、运用的高技艺任职业。跟着政府肆意展开墟落土地确权、不动产挂号、地下管网普查、地舆邦情普查等项目，以及新基修的提出与展开，测绘地舆讯息任职的广度及深度不竭拓展，持久来看行业将依旧陆续上升态势；近年来，测绘与地舆讯息技艺同新颖讯息技艺加快交融，新业态、新任职不竭涌现，越发是正在大数据、人工智能等新颖讯息技艺的加持下，地舆讯息运用向其他行业跨界排泄趋向特别彰彰，测绘地舆讯息将向数据获取智能化、任职平台化、运用本性化的目标加快改革。
2、行业性情。广州邦测自己生意无彰彰的季候性特点，其要紧生意面向各样政府本能部分或其授权机构、属下企工作单元、打算单元等客户。受客户特征等要素影响，有或许收入及盈余情状保存必定的季候性震荡。贯串客户大凡每年上半年协议相应的项目规划、实行预算、招投标等序次，每年下半年举行杀青验收、结算付款的特征，广州邦测承接的生意会遵循客户简直情状于每年下半年举行验收确认和最终收获交代并据此确认相应的任职收入。
全资子公司梅州市梅雁中学由公司投资兴修，自筹资金、自觉举办、独立核算、自夸盈亏，从事非营利性社会任职运动的社会机合。梅雁中学包罗初中及高中教学，凭借邦务院2021年4月7日修订颁发、2021年9月1日践诺的《中华国民共和邦民办哺育增进法践诺条例》（以下简称“条例”），有或许导致梅州市梅雁中学改日运营目标的更改并带来一系列不确定性影响。公司将亲昵合切合连行业典范指引或计谋，踊跃研讨学校运营办法的转型，悉力保证学校的有用运营以及真实庇护股东的优点。
公司电站全数正在广东省梅州地域，均为水力发电，目前修成投产的水电站总装机容量为15.1万千瓦，年打算发电量约4.7亿度。公司水电生意已进入平稳运营期，目前上钩电价为税前0.4382元/度，水电生意为公司带来优越的现金流。电量出卖方面，遵循现行《广东省小水电约束手段》，电网企业应当全额收购小水电站上钩电量，小水电上钩电价实行最低珍爱价计谋，渐渐告竣同网同价。公司电站属于小水电，所发电量不受限额全数上钩售电。
讲述期内公司新增地舆讯息和测绘等生意，控股子公司广州邦测具备甲级测绘天赋、土地筹划天赋、地质灾荒统治工程勘查打算天赋、林业观察筹划打算天赋、CMA 搜检检测天赋、讯息体系修理和任职才干品级证书、民用无人驾驶航空航空器筹办许可证、劳务调派筹办许可证等众项天赋，并通过ISO20000 讯息技艺任职约束编制认证、GB/T 2013 学问产权约束编制认证、CMMI3（软件才干成熟度模子集成）认证以及华为鲲鹏技艺认证等众项约束编制认证，获取AAA 级企业信用品级评判，是广东省认定的高新技艺企业。2021年正在中邦地舆讯息家产协会初次获取了百强企业的名望称呼，并获取中邦测绘学会金奖 。
2021年度新增计量搜检检测（CMA）天赋，荣获 CMMI5（Capability Maturity Model Integration，软件才干成熟度模子集成）；正在原四大板块测绘观察、软件平台、空间筹划、新型测绘的根柢上，新增了生态修复、灵巧都会板块，并组修了工作部。同时踊跃举行合连众元化生意的拓展，年度内新开辟的生意类型席卷全域整顿、灵巧都会、软件平台、危险普查、新型测绘、林业确权、地道监测、空间筹划等。
受邦务院2021年4月7日修订颁发、2021年9月1日践诺的《中华国民共和邦民办哺育增进法践诺条例》影响，哺育任职业的梅雁中学筹办收获和财政情形自2021年1月1日起不再纳入上市公司统一范畴。
公司本年度前三季度已将全资子公司梅雁中学的财政数据纳入统一范畴披露。凭借邦务院2021年4月7日修订颁发、2021年9月1日践诺的《中华国民共和邦民办哺育增进法践诺条例》（以下简称“条例”），遵循审计机构的倡导，基于隆重法则，公司约束层以为梅雁中学自2021年1月1日起不纳入公司统一报外范畴,故导致上述前三季度财政数据与已披露季度讲述、半年度讲述合连财政数据保存差别，对前三季度已披露按期讲述的数据作相应的差别调剂。
5.1 讲述期末及年报披露前一个月末的普及股股东总数、外决权复原的优先股股东总数和持有稀少外决权股份的股东总数及前 10 名股东情状
1 公司该当遵循紧急性法则，披露讲述期内公司筹办情状的庞大改观，以及讲述期内爆发的对公司筹办情状有庞大影响和估计改日会有庞大影响的事项。
讲述期内的公司要紧筹办情状详睹本讲述“第三节 一、筹办情状会商与分解”的合连实质。
2 公司年度讲述披露后保存退市危险警示或终止上市情况的，该当披露导致退市危险警示或终止上市情况的理由。
证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉利 告示编号：2022 -001
本公司董事会及总共董事保障本告示实质不保存任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对原本质切实凿性、切确性和完善性负担个人及连带义务。
广东梅雁吉利水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次聚会于2022年4月28日以现场及通信外决的办法召开。聚会应出席董事9名，实质出席董事9名。公司于2022年4月18日以电子和书面办法发出召开聚会的报告，聚会的鸠合、召开相符《公国法》和《公司章程》的相合轨则。聚会审议并以记名投票的办法通过如下决议：
实质详睹公司同日正在上海证券营业所网站公布的《2021年度利润分派预案告示》
《公司章程》修削实质详睹公司同日正在上海证券营业所网站公布的《合于修削公司章程的告示》）。
十二、通过了合于召开公司2021年年度股东大会的期间、地址及议程的决议。
实质详睹公司同日正在上海证券营业所网站公布的《合于召开2021年年度股东大会的报告》。
本公司董事会及总共董事保障本告示实质不保存任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对原本质切实凿性、切确性和完善性负担个人及连带义务。
(三) 投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和收集投票相贯串的办法
采用上海证券营业所收集投票体系，通过营业体系投票平台的投票期间为股东大会召开当日的营业期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合连账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号 一 典范运作》等相合轨则实行。
本次股东大会审议的各项提案经公司第十届董事会第十八次聚会审议通过，个别提案经公司第十届监事会第十三次聚会审议通过。实质详睹公司于2022年4月29日正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券营业所网站（）披露的合连告示。
(一) 本公司股东通过上海证券营业所股东大会收集投票体系行使外决权的，既能够上岸营业体系投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求已毕股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站阐发。
(二) 股东通过上海证券营业所股东大会收集投票体系行使外决权，即使其具有众个股东账户，能够行使持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的一致种别普及股或一致种类优先股均已永诀投出统一意睹的外决票。
(三) 统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他办法反复举行外决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限义务公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（简直情状详睹下外），并能够以书面局面委托代办人出席聚会和参与外决。该代办人不必是公司股东。
（一）出席现场聚会挂号所持证件：法人股东应由法定代外人或其委托的代办人出席聚会。由法定代外人出席聚会的，应持交易执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡到公司解决挂号；由法定代外人委托代办人出席聚会的，代办人应持交易执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证、法定代外人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司挂号。片面股东亲身出席聚会的，应持自己身份证和股东账户卡至公司挂号；委托代办人出席聚会的，代办人应持自己身份证、授权委托书和股东账户卡到公司挂号。异地股东可通过信函或传真办法挂号。
（三）挂号地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江南途1号公司五楼董事会办公室
（一）出席现场聚会职员请于聚会先河前十五分钟达到聚会地址，并率领挂号相合证件等原件，以便验证入场。
兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使外决权。
备注：委托人应正在委托书中“许可”、“阻碍”或“弃权”意向入选取一个并打“√”，合于委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按我方的愿望举行外决。
本公司监事会及总共监事保障本告示实质不保存任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对原本质切实凿性、切确性和完善性负担个人及连带义务。
公司第十届监事会第十三次聚会，于2022年4月28日正在公司聚会室召开。聚会报告于2021年4月18日投递总共监事。本次聚会应出席监事3人，实到会并介入外决的监事3人。聚会的鸠合、召开相符《公国法》和《公司章程》的相合轨则。
聚会由监事会主席胡志远先生主办，聚会审议并以记名投票的办法通过如下决议：
一、审议通过了《公司2021年度讲述》及其摘要。许可票 3 票，阻碍票 0 票，弃权票 0 票。
监事会对《公司2021年度讲述》及其摘要举行审核，相仿以为《公司2021年度讲述》及其摘要的编造和审议序次相符邦度邦法、律例和公司章程的相合轨则，实质和花样相符中邦证监会和上海证券营业所的轨则，所包罗的讯息确凿地响应出公司的筹办约束和财政情形，不保存任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。
二、审议通过了《公司2021年度财政决算讲述》。许可票 3 票，阻碍票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《公司2021年度利润分派预案》。许可票 3 票，阻碍票 0 票，弃权票 0 票。
遵循信永中和管帐师事件所（奇特普及协同）出具的“XYZH/2022SZAA50108”审计讲述，公司2021年度经审计的统一报外告竣归属于上市公司股东的净利润为8,993,726.07元。公司拟按2021年期末总股本1,898,148,679股为基数,向总共股东每10股派发0.02元(含税)，合计派送现金股利3,796,297.36元（含税），占审计后归属于上市公司股东的净利润的42.21%。
四、审议通过了《公司2021年内部操纵自我评判讲述》。许可票 3 票，阻碍票 0 票，弃权票 0 票。
监事会以为，公司的内部操纵轨造相符邦度邦法律例的央求，相符眼前公司筹办实质情状的需求；公司各项法人统治运动、分娩筹办运动均厉酷遵循合连内操纵度典范运转，有用操纵各式表里部危险；《公司2021年内部操纵自我评判讲述》确凿、客观地响应了公司内部操纵轨造的修理及运转情状。
五、审议通过了《公司2021年度监事会职业讲述》。许可票 3 票，阻碍票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了合于修削《公司章程》的议案。许可票 3 票，阻碍票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了公司《2022年第一季度讲述》。许可票 3 票，阻碍票 0 票，弃权票 0 票。
监事会对《公司2022年第一季度讲述》举行审核，相仿以为《公司2022年第一季度讲述》的编造和审议序次相符邦度邦法、律例和公司章程的相合轨则，实质和花样相符中邦证监会和上海证券营业所的轨则，所包罗的讯息确凿地响应出公司的筹办约束和财政情形，不保存任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。