信函请注明“股东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）有长期炒股赚钱的吗本公司及董事会团体成员保障音信披露实质的实正在、切确和完美，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　按照《深圳证券业务所创业板股票上市规矩》《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司类型运作》及《公司章程》之合联规章，经神思电子技巧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2023年第三次集会审议通过，公司董事会创议于2023年6月19日（礼拜一）下昼14:30召开2023年第二次偶然股东大会，集会相合事项合照如下：

　　（二）集会召开的合法、合规性：本次股东大集中会召开吻合相合公法、行政规矩、部分规章、类型性文献和公司章程的哀求。

　　2、通过深圳证券业务所互联网投票的全体功夫为：2023年6月19日9:15-15:00时代的随便功夫。

　　现场投票及汇集投票相连接的办法。公司将通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票正在上述汇集投票功夫内通过上述体系行使外决权。

　　（六）现场集会召开地方：山东省济南市高新区舜华西道699号神思电子集会室 （七）投入集会的办法：统一股份只可选取现场投票、汇集投票中的一种外决办法，外决结果以第一次有用投票结果为准。

　　1、截至2023年6月14日下昼深圳证券业务所业务结果后，正在中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司注册正在册的团体公司股东。上述公司团体股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面事势委托代办人出席集会和投入外决，该股东代办人不必是公司股东；（授权委托书参考形式睹附件2）

　　以上议案仍旧公司第四届董事会2023年第三次集会审议通过，该议案股东大会外决时公司控股股东济南能源环保科技有限公司持有的22,455,912股及山东神思科技投资有限公司外决权委托给济南能源环保科技有限公司的10,252,872股股份合计32,708,784股（占公司总股本的16.60%）回避外决。全体实质详睹巨潮资讯网（）的合联通告。

　　（二）注册功夫：2023年6月16日上午9:30-11:30，下昼13:00-16:00 （三）注册地方：神思电子技巧股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华西道699号）

　　（四）自然人股东持自己身份证、股东账户卡或持股凭证解决注册手续；自然人股东委托代办人的，应持代办人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证解决注册手续。

　　（五）法人股股东应由法定代外人或法定代外人委托的代办人出席集会。法定代外人出席集会的，应持股东账户卡、加盖公章的买卖执照复印件、法定代外人身份证实书及身份证解决注册手续；法定代外人委托代办人出席集会的，代办人应持代办人自己身份证、加盖公章的买卖执照复印件、法定代外人出具的授权委托书、法定代外人身份证实、法人股股东股票账户卡解决注册手续。

　　（六）以上证实文献解决注册时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上相合证件采守信函或传线之前投递或传真到本公司,信函请评释“股东大会”字样）（参会股东注册外样式睹附件3）。本次集会注册不接收电话注册。

　　（七）本次出席集会签到时，请出席集会的股东或股东代办人出示合联文献原件。

　　合系地方：神思电子技巧股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华西道699号）

　　本次股东大会向股东供应汇集投票平台，汇集投票蕴涵业务体系投票和互联网投票体系投票，操作流程睹附件1。

　　（二）稀少或者合计持有公司3%以上股份的股东，能够将偶然提案于集会召开十天前书面提交给公司董事会。

　　本次股东大会上，公司将向股东供应汇集投票平台，股东能够通过深圳证券业务所业务体系投票和互联网投票体系投票（地方为），全体操作流程如下：

　　（3）正在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决主睹为准，其他未外决的议案以总议案的外决主睹为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决主睹为准。

　　1、互联网投票体系发端投票的功夫为2023年6月19日9:15-15:00时代的随便功夫。

　　2、股东通过互联网投票体系通过互联网投票体系实行汇集投票，需遵循《深圳证券业务所投资者汇集效劳身份认证交易指引》的规章解决身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。全体的身份证认证流程可上岸互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东按照获取的效劳暗号或数字证书，可上岸正在规章的功夫内通过深交所互联网投票体系实行投票。

　　1、汇集投票体系按股东账户统计投票结果，如统一股东账户通过深交所业务体系和互联网投票体系两种办法反复投票，股东大会外决结果以第一次有用投票为准。

　　2、股东大会有众项议案的，某一股东仅对本次集会个中一项或者几项议案实行投票的，正在计票时，纳入出席股东总数的策动；看待该股东未公布主睹的其他议案，视为弃权。

　　兹全权委托___________先生/姑娘代外自己（本公司）出席神思电子技巧股份有限公司2023年第二次偶然股东大会，并代外自己（本公司）行使外决权。外决指示： （注明：正在各选票栏中打“√”流露，不填流露弃权。若无明晰指示，代办人可自行投票。）