（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记？国信证券金大阳本公司及董事会总共成员包管新闻披露的实质确实、确实、完善，没有失实 记录、误导性陈述或宏大脱漏。姑苏速可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第五届董事会第五次聚会，审议通过了《闭于提请召开2023年第一次偶尔股东大会的议案》,决策于2023年6月21日（礼拜三）召开公司2023年第一次偶尔股东大会，现将聚会相闭事项知照如下：

　　2、股东大会的集中人：公司董事会。公司第五届董事会第五次聚会审议通过了《闭于提请召开2023年第一次偶尔股东大会的议案》。

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的集中、召开契合相闭公法、行政准则、部分规章、其他榜样性文献和《公司章程》的轨则。

　　（2）收集投票年华：通过深圳证券买卖所买卖体例举行收集投票的年华为6月21日9:15—9：25，9:30—11:30 和下昼13:00—15:00；

　　通过深圳证券买卖所互联网投票体例投票的整个年华为：6月21日9:15至下昼15:00时间的放肆年华。

　　5、聚会的召开格式：本次股东大会选取现场投票与收集投票相联合的格式召开。

　　本次股东大会采用现场外决与收集投票相联合的格式召开。股东大会股权登 记日正在册的公司股东有权采取现场投票、收集投票中的一种格式行使外决权，如 果统一外决权显露反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或者通过授权委托书（详睹附件二）委托他人出席现场聚会。

　　（2）收集投票：本次股东大会通过深交所买卖体例和互联网投票体例向全 体股东供给收集形势的投票平台，股权挂号日挂号正在册的公司股东能够正在收集投 票年华内通过上述体例行使外决权。

　　（1）截至股权挂号日2023年6月15日（周四）下昼收市时，正在中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的公司总共股东均有权出席股东大会，并能够以书面形势委托署理人出席聚会和出席外决，不行亲身出席股东大会现场聚会的股东能够书面委托署理人（授权委托书详睹附件二）出席聚会并参加外决（该股东署理人不必是公司股东）。

　　2、以上议案需选取累积投票格式推举独立董事2人。股东所具有的推举票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中放肆分拨（能够投出零票），但总数不得领先其具有的推举票数。依照闭联轨则，独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券买卖所存案审核无反对，股东大会方可举行外决。

　　3、上述议案仍旧公司第五届董事会第五次聚会审议通过，独立董事宣告了允许的独立观点。整个实质详睹公司于2023年6月5日披露于巨潮资讯网（）上的闭联通告。

　　4、一起提案的外决结果均对中小投资者举行孤单计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理职员及孤单或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的业务执照复印件、法定代外人 外明书及身份证打点挂号手续；法人股东委托署理人的应持署理人自己身份证、 加盖公章的业务执照复印件、授权委托书（详睹附件三）、委托人股东账户卡办 理挂号手续；

　　（2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡打点挂号手续；自然人股东 委托署理人的应持署理人身份证、授权委托书（详睹附件三）、委托人股东账户 卡、身份证打点挂号手续；

　　（3）异地股东挂号：可采用信函或传真格式挂号，股东请提神填写股东挂号外（详睹附件三）以便挂号确认。信函或传线前投递或传真至公司证券事件部，并举行电话确认。同时请正在信函或传线年第一次偶尔股东大会”字样。正在出席现场聚会时，应率领上述资料原件出席股东大会。

　　（4）本次股东大会不回收电线、挂号处所：江苏省姑苏工业园区新发道31号公司证券事件部

　　（1）出席现场聚会的股东和股东署理人务必请于聚会先河前半小时抵达会 议处所，并率领身份外明、有用持股凭证、授权委托书等原件加入。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例（）出席投票，收集投票的整个操作流程详睹附件一。

　　1、姑苏速可光伏电子股份有限公司第五届董事会第五次聚会决议； 2、附件：

　　正在本次股东大会上，公司将向股东供给收集形势的投票平台，股东能够通过 深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例（）出席收集投票，出席收集投票整个操作流程如下：

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“351278”，投票简称为“速可投票”。

　　对付本次股东大会提案（均为累积投票提案），填报投给某候选人的推举票数。股东应该以其所具有的每个提案组的推举票数为限举行投票，股东所投推举票数领先其具有推举票数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假使不允许某候选人，能够对该候选人投0票。

　　股东能够将所具有的推举票数正在2位独立董事候选人中放肆分拨，但投票总数不得领先其具有的推举票数。

　　1. 互联网投票体例先河投票的年华为2023年6月21日上午9:15至下昼15:00时间的放肆年华内。

　　2. 股东通过互联网投票体例举行收集投票，需遵循《深圳证券买卖所投资者收集任事身份认证生意指引》的轨则打点身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。整个的身份认证流程可登录互联网投票体例法例指引栏目查阅。

　　3.股东依照获取的任事暗号或数字证书，可登正在轨则年华内通过本所互联网投票体例举行投票。

　　兹委托_____________先生（密斯）代外本单元（或自己）出席姑苏速可光伏电子股份有限公司2023年第一次偶尔股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示举行投票外决，并代为签定本次聚会必要签定的闭联文献。

　　本授权委托书的有用刻期为自授权委托书签定之日起至该次股东大会聚会终结之日止。

　　申明： 1、对付累积投票提案填报投给某候选人的推举票数，股东所具有的推举票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中放肆分拨（能够投出零票），但总数不得领先其具有的推举票数。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上式样自制均有用；法人股东委托须加盖公章，法定代外人需签名。

　　3、对付委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按我方的志愿举行外决。

　　1、自己/本单元首肯所填上述实质确实、确实，如因所填实质与中邦证券挂号结算有限义务公司股权挂号日所记录股东新闻不相同而酿成自己/本单元不行出席本次股东大会，所酿成的后果由自己/本单元承受扫数义务。特此首肯。

　　2、已填妥及签定的参会股东挂号外，请于挂号截止年华之前投递或传真至公司董事会办公室，并举行电话确认。本次股东大会不回收电线、请用正楷字完善填写本挂号外，上述参会股东挂号外的复印件或按以上式样自制均有用。