深圳市路畅科技股份有限公司公告（系列）本公司及董事会全部成员包管消息披露的实质真正、精确和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　深圳市道畅科技股份有限公司（以下简称“道畅科技”或“公司”）今天接到公司持股5%以上股东郭秀梅的报告，获悉郭秀梅小姐将其所持有的公司部门股票收益权实行了回购并管理领会除质押手续，现将相合处境告示如下：

　　2017年6月16日，郭秀梅与河南龙成集团有限公司（以下简称“龙成集团”）签订的编号为“DX-山证-郑州锐创-005-02号”的《股票收益权让渡合同》、山西证券与龙成集团签订的编号为“DX-山证-郑州锐创-005-01号”的《股票收益权让渡及回购合同》等合同，商定郭秀梅将其合法持有的道畅科技3800万股股票收益权让渡给龙成集团，由龙成集团凭据合同的商定对上述股票的收益权实行管理。龙成集团将从郭秀梅处合法受让的十足股票收益权让渡给山西证券，并签订了《股票收益权让渡及回购合同》，龙成集团将凭据合同正在商定时代内依据商定的金额付出上述股票收益权回购价款。详睹公司已离别于2017年6月27日、2017年6月28日披露于巨潮资讯网的《合于控股股东、实践负责人股票质押的告示》（告示编号：2017-045）、《合于控股股东、实践负责人部门股票收益权让渡及回购的告示》（告示编号：2017-046）以及《合于控股股东、实践负责人部门股票收益权让渡回购及股票质押的增加告示》（告示编号：2017-047）。

　　目前，根据合同商定，龙成集团已依据与山西证券签订的《股票收益权让渡及回购合同》实行回购仔肩，龙成集团已于2022年4月1日还清合同项下的十足款子，龙成集团管理了从郭秀梅处合法受让的十足股票收益权回购的手续。2022年04月06日，郭秀梅管理了其质押正在山西证券的3800万股股份消灭质押的手续。同时，股东郭秀梅与龙成集团于2022年04月07日签订了股票收益权回购的合同。截至本告示日，郭秀梅所持有道畅科技股票的收益权十足归属于其自己全体。

　　声明：郭秀梅本次消灭质押的股份为郭秀梅与河南龙成集团有限公司（以下简称“龙成集团”）签订的编号为“DX-山证-郑州锐创-005-02号”的《股票收益权让渡合同》、山西证券与龙成集团签订的编号为“DX-山证-郑州锐创-005-01号”的《股票收益权让渡及回购合同》等合同项下质押的股份。

　　截至本告示披露日，郭秀梅共持有本公司股份42,999,690股，占本公司总股本的35.83%，均不存正在股份质押处境。

　　本公司及董事会全部成员包管消息披露的实质真正、精确、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、本次告示为深圳市道畅科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“道畅科技”）控股股东中联重科股份有限公司（以下简称“收购人”“中联重科”）要约收购公司股份的第一次提示性告示；

　　2、依据本次要约收购申报标准，正在本次要约收购刻日内终末三个来往日（即2022年04月27日、2022年04月28日和2022年04月29日），预受的要约不成撤回。

　　公司于2022年03月30日告示了《要约收购申报书》及干系文献，公司控股股东中联重科自2022年3月31日起要约收购公司部门股份（以下简称“本次要约收购”），公司现就本次要约的相合处境做如下提示：

　　《要约收购申报书》披露后30日内，公司将正在《证券时报》《中邦证券报》及巨潮资讯网(发外三次要约收购提示性告示。

　　凭据中联重科与郭秀梅、朱书成于2022年2月7日订立的《股份让渡合同》的商定及《详式权力更动申报书》的披露，本次要约收购系中联重科正在合同让渡的基本上接续通过要约收购办法增持上市公司股份，是坚实道畅科技负责权的部署，因而本次要约收购的要约代价延续合同让渡代价，即21.67元/股。

　　《收购处分手段》第三十五条第一款原则：“收购人依据本手段原则实行要约收购的，对统一品种股票的要约代价，不得低于要约收购提示性告示日前6个月内收购人得到该种股票所付出的最高代价。”

　　要约收购提示性告示日前6个月内，收购人通过合同让渡办法以21.67元/股的代价收购道畅科技35,988,000股股份，占道畅科技已发行股份总数的29.99%。除前述合同受让情状外，正在本次要约收购提示性告示日前6个月内，收购人及其划一举措人未通过其他任何办法得到道畅科技股份。因而，正在本次要约收购提示性告示日前6个月内，收购人得到道畅科技股票所付出的最高代价为21.67元/股。本次要约代价不低于收购人及其划一举措人正在要约收购提示性告示日前6个月内得到道畅科技股票所付出的最高代价，适宜要商定价的法定请求，适宜《收购处分手段》第三十五条第一款的原则。

　　2、凭据《收购处分手段》第三十五条第二款的原则对本次要约代价实行合理性的明白

　　《收购处分手段》第三十五条第二款原则：“要约代价低于提示性告示日前30个来往日该种股票的逐日加权均匀代价的算术均匀值的，收购人礼聘的财政照管应该就该种股票前6个月的来往处境实行明白，声明是否存正在股价被专揽、收购人是否有未披露的划一举措人、收购人前6个月得到公司股份是否存正在其他付出部署、要约代价的合理性等。”

　　鉴于本次要约收购的要约代价21.67元/股低于本次要约收购提示性告示日前30个来往日道畅科技股票的逐日加权均匀代价的算术均匀值26.31元/股。凭据《收购处分手段》第三十五条第二款原则，收购人和财政照管对本次要约收购的订价实行了明白和声明，并发外睹地以为道畅科技不存正在股价被专揽的情状，收购人不存正在未披露的划一举措人，收购人前6个月得到公司股份不存正在其他付出部署，本次要约代价低于提示性告示日前30个来往日道畅科技股票的逐日加权均匀代价的算术均匀值具有合理性，不存正在损害中小投资者长处的情状。

　　道畅科技股东申报预受要约股份数目的上限为其股东账户中持有的不存正在质押、邦法冻结或其他权柄控制情状的股票数目，领先部门无效。被质押、邦法冻结或存正在其他权柄控制情状的部门不得申报预受要约。

　　道畅科技股东申请预受要约的，应该正在收购要约有用期内每个来往日的来往时代内，通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）来往编制管理相合申报手续。申报指令的实质应该搜罗：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数目、收购编码。要约功夫（搜罗股票停牌功夫），股东可管理相合预受要约的申报手续。预受要约申报当日能够打消。

　　已申报预受要约的股票当日能够申报卖出，卖出申报未成交部门仍计入预受要约申报。股东正在申报预受要约统一日对统一笔股份所实行的非来往委托申报，其管制的先后按次为：质押、预受要约、转托管。

　　预受要约申报经中邦挂号结算深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）确认后次一来往日生效。中登公司深圳分公司对确认的预受要约股份实行偶然保管。经确认的预受要约股票不得实行转托管或质押。

　　本次要约收购刻日内，借使收购要约爆发蜕变，原预受申报不再有用，中登公司深圳分公司主动消灭相应股份的偶然保管；股东如授与蜕变后的收购要约，需从头申报。

　　产生逐鹿要约时，授与初始要约的预受股东，拟将十足或部门预受股份售予逐鹿要约人的，正在预受逐鹿要约前应该撤回相应股份的预受初始要约。

　　要约收购刻日内，预受要约的股份被邦法冻结的，证券公司将正在协助实施股份冻结前通过深交所来往编制撤回相应股份的预受申报。

　　要约收购刻日内的每个来往日开市前，收购人将正在深交所网站上告示上一来往日的预受要约以及撤回预受的相合处境。

　　本次要约收购刻日届满后，若预受要约股份的数目少于或等于本次预订要约收购股份数目28,596,000股，则收购人将依据收购要约商定的要求收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数目领先28,596,000股，则收购人将依据划一比例收购已预受要约的股份，盘算推算公式如下：

　　收购人从每个预受要约的股东处添置的股份数目＝该股东预受要约的股份数目×（28,596,000股÷本次要约收购刻日内全体股东预受要约的股份总数）。

　　收购人从每名预受要约的股东处添置的股份如涉及不敷一股的余股，则将依据中登公司权力分配中琐细股的管制手段实行管制。

　　收购人正在要约收购刻日届满后的三个来往日内，将含税费的收购资金扣除履约包管金后的金额足额存入其正在中登公司深圳分公司的结算备付金账户，然后向中登公司深圳分公司结算生意部申请将该款子由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。

　　并供应干系质料。深交所完结对预受股份的让渡确认手续后，收购人将凭深交所出具预受股份过户具体认函到中登公司深圳分公司管理预受要约股份的过户手续。

　　收购人将正在预受要约股份过户手续完结后实时向深交所提交并披露上市公司收购处境申报及结果告示。

　　预受要约的道畅科技股东申请撤回预受要约的，应该正在收购要约有用期的每个来往日的来往时代内，通过其指定的证券公司买卖部管理要约收购中干系股份撤回预受要约事宜，证券公司买卖部通过深交所来往编制管理相合申报手续。申报指令的实质应该搜罗：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数目、收购编码。要约期内（搜罗股票停牌功夫），股东可管理相合撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日能够打消。

　　要约收购刻日内的每个来往日开市前，收购人将正在深交所网站上告示上一来往日的撤回预受要约的处境。

　　撤回预受要约申报经中登公司确认后次一来往日生效。中登公司深圳分公司对撤回预受要约的股份消灭偶然保管。

　　正在要约收购刻日届满三个来往日前，预受股东能够委托证券公司管理撤回预受要约的手续，中登公司深圳分公司凭据预受要约股东的撤回申请消灭对预受要约股票的偶然保管。正在要约收购刻日届满前三个来往日内，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登公司偶然保管的预受要约。

　　产生逐鹿要约时，授与初始要约的预受股东，拟将十足或部门预受股份售予逐鹿要约人的，正在预受逐鹿要约前应该撤回相应股份的预受初始要约。

　　要约收购功夫预受要约的畅达股被质押、邦法冻结或设定其他权柄控制情状的，证券公司正在协助实施股份被设定其他权柄前通过深交所来往编制撤回相应股份的预受申报。

　　五、受要约人委托管理要约收购中干系股份预受、撤回、结算、过户挂号等事宜的证券公司及其通信办法

　　授与要约的股东通过其股份托管的证券公司买卖部管理要约收购中干系股份预受、撤回、结算、过户挂号等事宜。

　　本次要约收购为部门要约收购，不以终止道畅科技上市名望为方针，收购人亦没有正在改日12个月内终止道畅科技上市名望的方案。要约收购刻日届满后，中联重科最众合计持有道畅科技53.82%的股份。若本次要约收购完结后道畅科技的股权漫衍不具备上市要求，收购人行为道畅科技的控股股东将谐和其他股东联合提出治理股权漫衍题目的计划并加以践诺，以保护道畅科技的上市名望。提请远大投资者合切本次要约收购完结后道畅科技不具备上市要求的危急。

　　要约期满后，转受两边后续管理股份过户挂号手续时，所涉及的税费项目及轨范参照A股来往实施。

　　本次要约收购有用期满后，公司将另行发外要约收购结果告示、要约收购清理告示（如有股份授与要约），请投资者合切要约收购资金到账日。

　　截至 2022年04月06日，净预受要约的股份数目合计200股，占公司总股本的比例为0.001%。

　　投资者如欲领会本次要约收购的具体消息，请查阅公司于2022年03月30日刊载正在《证券时报》《中邦证券报》及巨潮资讯网(的《深圳市道畅科技股份有限公司要约收购申报书》全文。