构成非法买卖外汇行为mt4平台 官网按照《中华国民共和邦反洗钱法》（中华国民共和邦主席令第五十六号）和《中华国民共和海外汇统造条例》（中华国民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇统造局巩固外汇商场囚禁，峻厉报复通过地下银号不法营业外汇举止，保护外汇商场矫健良性序次。按照《中华国民共和邦政府音讯公然条例》（中华国民共和邦邦务院令第711号）等相干轨则，现将个别违规规范案例传达如下：

　　2018年4月至2020年3月，厦门四农加华商贸有限公司通过地下银号不法营业外汇61笔，金额合计457.2万美元。

　　该举止违反《结汇、售汇及付汇统造轨则》第三十二条，组成不法营业外汇举止。按照《外汇统造条例》第四十五条，处以罚款385.1万元国民币。惩罚音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　2019年6月，浙江宝闰通汇资产统造有限公司通过地下银号不法营业外汇1笔，金额58万美元。

　　该举止违反《结汇、售汇及付汇统造轨则》第三十二条，组成不法营业外汇举止。按照《外汇统造条例》第四十五条，处以罚款52万元国民币。惩罚音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　2016年4月至2018年4月，白某通过地下银号不法营业外汇43笔，金额合计674.7万美元。

　　该举止违反《小我外汇统造方法》第三十条，组成不法营业外汇举止。按照《外汇统造条例》第四十五条，处以罚款272.8万元国民币。惩罚音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　2016年5月至2017年12月，巫某通过地下银号不法营业外汇159笔，金额合计557.1万美元。

　　该举止违反《小我外汇统造方法》第三十条，组成不法营业外汇举止。按照《外汇统造条例》第四十五条，处以罚款540万元国民币。惩罚音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　2018年5月至2020年7月，陈某通过地下银号不法营业外汇84笔，金额合计1086.5万美元。

　　该举止违反《小我外汇统造方法》第三十条，组成不法营业外汇举止。按照《外汇统造条例》第四十五条，处以罚款640.9万元国民币。惩罚音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　2018年5月至2020年9月，沈某通过地下银号不法营业外汇27笔，金额合计316.7万美元。

　　该举止违反《小我外汇统造方法》第三十条，组成不法营业外汇举止。按照《外汇统造条例》第四十五条，处以罚款313.7万元国民币。惩罚音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　该举止违反《小我外汇统造方法》第三十条，组成不法营业外汇举止。按照《外汇统造条例》第四十五条，处以罚款65万元国民币。惩罚音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　2018年8月至2019年11月，左某通过地下银号不法营业外汇30笔，金额合计1075.9万美元。

　　该举止违反《小我外汇统造方法》第三十条，组成不法营业外汇举止。按照《外汇统造条例》第四十五条，处以罚款740.9万元国民币。惩罚音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　2019年1月至2020年7月，易某通过地下银号不法营业外汇29笔，金额合计30万美元。

　　该举止违反《小我外汇统造方法》第三十条，组成不法营业外汇举止。按照《外汇统造条例》第四十五条，处以罚款24.5万元国民币。惩罚音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　2020年6月至7月，XU某通过地下银号不法营业外汇3笔，金额合计34.6万美元。

　　该举止违反《结汇、售汇及付汇统造轨则》第三十二条，组成不法营业外汇举止。按照《外汇统造条例》第四十五条，处以罚款24.4万元国民币。惩罚音讯纳入中邦国民银行征信体系。