炒外汇骗局流程图第八条 涉外证券投资邦度外汇拘束局各省、自治区、直辖市分局、外汇拘束部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：为适合邦际进出统计申报任务的改变,邦度外汇拘束局窜改了《邦际进出统计申报要领执行细则》,经邦度外汇拘束局局务会会商通过,现发给你们。请各分局转发辖内的外资银行，各中资外汇指定银行转发其分支机构，并恪守推广。
第一条 遵照《邦际进出统计申报要领》，协议本细则。第二条 邦度外汇拘束局及其分支局（以下简称外汇局）是承担邦际进出统计的拘束部分。贸易主体应该遵循原则向外汇局申报其以百般支拨形式（席卷本外币电子支拨措施和现钞等）举办的对社交易和相应的进出情景。第三条 中邦住民通过境内金融机构从境外收入金钱的，应该遵循相闭操作规程举办邦际进出统计申报。解付行应该遵循原则，通过计划机体系向外汇局传送相闭邦际进出统计申报讯息。中邦住民未正在申报期内按操作规程举办申报的，之后其正在外汇局原则的一段时光内从境外收入的金钱，应该正在告终邦际进出统计申报之后，解付行方可为其办认识付手续。非中邦住民通过境内金融机构从境外收入金钱的，由境内金融机构遵循相闭操作规程举办邦际进出统计申报并通过计划机体系向外汇局传送相闭邦际进出统计申报讯息。第四条 中邦住民通过境内金融机构向境外支拨金钱的，应该遵循相闭操作规程举办邦际进出统计申报。付款行正在受理其申报后，方可为其解决对外付款手续，并遵循原则，通过计划机体系向外汇局传送相闭邦际进出统计申报讯息。非中邦住民通过境内金融机构向境外支拨金钱的，由境内金融机构遵循相闭操作规程举办邦际进出统计申报并通过计划机体系向外汇局传送相闭邦际进出统计申报讯息。第五条 收款人通过境内邮政机构等从境外收入金钱的和付款人通过境内邮政机构等向境外支拨金钱的，由邮政机构等遵循相闭原则举办邦际进出统计申报。第六条 中邦境内解决外币兑换国民币以及国民币兑换外币营业的兑换机构应该填写汇兑营业统计申报外，并遵循原则向外汇局申报其解决的汇兑营业情景。第七条 中邦境表里商投资企业以及对境外直接投资的企业，应该填写直接投资统计申报外，并遵循原则直接向外汇局申报其直接投资者与直接投资企业间的通盘者权柄、债权债务处境以及分红派息等情景。各相闭拘束部分应向外汇局供应企业涉外资产划拨、收购、吞并、重组、解决的干系讯息。第八条 涉外证券投资，应该遵循以下原则举办申报：（一） 通过中邦境内证券贸易所举办涉外证券贸易，由境内证券备案机构或证券贸易所填写证券投资统计申报外，并遵循原则向外汇局申报该贸易以及相应的进出和分红派息情景。（二） 中邦境内欠亨过境内证券贸易所举办涉外证券贸易的（席卷自营和代办），由境内证券贸易商或境内投资者填写证券投资统计申报外，并遵循原则直接向外汇局申报其贸易以及相应的进出和分红派息情景。（三） 中邦境内机构正在境外发行证券的，应该填写证券投资统计申报外，并遵循原则直接向外汇局申报其境外证券发行以及相应的进出和分红派息等情景。第九条 涉外期货、期权等贸易，应该遵循以下原则举办申报：（一） 通过中邦境内期货、期权等贸易所（贸易核心）举办的涉外期货、期权等贸易，由境内期货、期权等贸易所（贸易核心）填写期货、期权贸易申报外，并遵循原则向外汇局申报该贸易以及相应的进出情景。（二） 中邦境内欠亨过境内贸易所（贸易核心）举办涉外期货、期权等贸易的,由境内贸易商或境内投资者填写期货、期权贸易申报外，并遵循原则直接向外汇局申报其贸易以及相应的进出情景。第十条 中邦境内的金融机构应该填写金融机构对境外资产欠债及损益申报外，遵循原则直接向外汇局申报其对外资产欠债处境及损益情景。第十一条 正在境外开立账户的中邦非金融机构应该填写境外账户进出申报外，遵循原则向外汇局申报其境外账户的余额及其变更情景，并向外汇局供应相应的银行对账单。第十二条 从事邦际进出统计申报营业的职员，应该始末邦际进出统计申报营业培训并到达相应的央求。第十三条 外汇分支局应该遵循央求通过计划机体系逐级向上一级外汇局传送邦际进出统计申报讯息。第十四条 筹备外汇营业的金融机构未遵循原则解决邦际进出申报的，遵循《金融违法举止责罚要领》第二十五条的原则赐与正告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对该金融机构直接承担的高级拘束职员、其他直接承担的主管职员和直接承担职员，赐与记过直至夺职的秩序处分；情节要紧的，对该金融机构直接承担的高级拘束职员，赐与解任直至夺职的秩序处分。第十五条 其他违反《邦际进出统计申报要领》及本细则的，由外汇局视情节轻重对其单处或并处以正告、罚款责罚：（一） 过期未推行申报或申报讯息传送负担的；（二） 形成邦际进出统计申报讯息丧失的；（三） 误报、谎报、瞒报邦际进出贸易的；（四） 窒碍、阻碍或捣鬼外汇局对邦际进出申报讯息举办检讨、审核的。本条上款（一）（二）（三）中的罚款金额为所涉及的单笔邦际进出贸易金额的1－5%，但最高不超越3万元国民币。本条上款（四）中的罚款金额由外汇局遵照违法情节轻重确定，但最高不超越3万元国民币。第十六条 外汇局对邦际进出统计申报举止举办考察、检讨和审核时，应该遵循《邦度外汇拘束局邦际进出统计申报核查责罚规程》的原则解决,相闭机构和职员应该为之供应方便。第十七条 对外汇局违反保密原则，泄露邦际进出统计整个申报讯息的，相闭单元和一面可提请负担者地点外汇局或者上一级外汇局举办统治。第十八条 本细则由邦度外汇拘束局承担注解。第十九条 本细则自2003年3月1日起践诺。1995年11月23日邦度外汇拘束局颁布的《邦际进出统计申报要领执行细则》废止。邦度外汇拘束局 2003年2月21日 颁发
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