黄金交易平台一览表公司将及时回答投资者的提问本公司董事会及总共董事担保本通告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对实在质的真正性、切实性和完全性担任公法职守。
遵照《企业司帐原则》的干系章程，并经明阳伶俐能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次聚会和第三届监事会第六次聚会审议通过，为线日的财政状态和筹办状态，基于厉慎性规矩计提资产减值打算，经公司及治下子公司对相合资产实行全部清查和资产减值测试，2023年度计提各项资产减值耗损共计69,317.65万元，整个情状如下外：
公司以预期信用耗损为根底，对应收单据、应收账款、应收款子融资、其他应收款、合同资产等应收款子实行减值司帐治理并确认耗损打算。若某一客户信用危机特性与组合中其他客户明显区别，或该客户信用危机特性产生明显变动，公司对该应收款子单项计提坏账打算。除单项计提坏账打算的应收款子以外，公司凭据信用危机特性对应收款子划分组合，正在组合根底上估计坏账打算。
对待划分为组合的应收账款，公司参考汗青信用耗损体会，维系此刻状态以及对来日经济状态的预测，编造应收账款账龄与所有存续期预期信用耗损率比较外，估计预期信用耗损。应收账款的账龄自确认之日起估计。对待划分为组合的应收单据、合同资产，公司参考汗青信用耗损体会，维系此刻状态以及对来日经济状态的预测，通过违约危机敞口和所有存续期预期信用耗损率，估计预期信用耗损。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约危机敞口和来日12个月内或所有存续期预期信用耗损率，估计预期信用耗损。
为反响金融器械的信用危机自初始确认后的变动，公司正在每个资产欠债外日从新计量预期信用耗损，由此变成的耗损打算的添补或转回金额，应看成为减值耗损或利得计入当期损益。
遵照上述圭表，本陈述期内应收账款坏账耗损产生额为-48,318.22万元、其他应收款坏账耗损产生额为-2,794.15万元、其他滚动资产（日常借债）坏账耗损产生额为-248.33万元、应收单据坏账耗损产生额为-21.25万元、其他非滚动资产（合同资产）减值耗损产生额为-1,801.62万元、合同资产减值耗损产生额为46.24万元、预付账款减值耗损产生额为1,232.90万元。
存货减价打算确实定凭据和计提方式：资产欠债外日，存货服从本钱与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于本钱时，计提存货减价打算。可变现净值是按存货的猜测售价减去至竣工时猜测将要产生的本钱、猜测的出卖用度以及干系税费后的金额。正在确定存货的可变现净值时，以获得确实凿证据为根底，同时探求持有存货的方针以及资产欠债外日后事项的影响。公司平时服从单个存货项目计提存货减价打算。对待数目繁众、单价较低的存货，服从存货种别计提存货减价打算。资产欠债外日，以前减记存货价钱的影响身分仍然消灭的，存货减价打算正在原已计提的金额内转回。
对待固定资产、正在修工程、无形资产及开拓支付的资产减值，按以下方式确定：于资产欠债外日剖断资产是否生存大概产生减值的迹象，生存减值迹象的，公司将猜测其可收回金额，实行减值测试。可收回金额遵照资产的平允价钱减去解决用度后的净额与资产估计来日现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为根底猜测其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额实行猜测的，以该资产所属的资产组为根底确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组爆发的紧要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为凭据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价钱时，公司将其账面价钱减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值打算。资产减值耗损曾经确认，正在自此司帐功夫不再转回。
遵照上述圭表，本陈述期内开拓支付减值耗损产生额为-1,864.23万元、正在修工程减值耗损产生额为-978.27万元、固定资产减值耗损产生额为-625.70万元、无形资产减值耗损产生额为-11.42万元。
陈述期内，公司计提信用及资产减值耗损为-69,317.65万元，节减公司2023年度利润总额69,317.65万元。切合司帐原则和干系战略恳求，不生存损害公司和总共股东甜头的状况。本次计提资产减值打算仍然致同司帐师事情所（异常广泛协同）审计确认。
本次计提减值打算切合《企业司帐原则》及公司司帐战略的干系章程，恪守了厉慎性的规矩，或许真正、客观地反响公司截至2023年12月31日的财政状态和2023年度的筹办效果，切合干系公法原则的章程和公司现实情状，不会对公司的坐蓐筹办爆发庞大影响。
本公司董事会及总共董事担保本通告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对实在质的真正性、切实性和完全性担任公法职守。
明阳伶俐能源集团股份公司（以下简称“公司”）及各子公司遵照普通筹办及营业开展必要，2024年度拟向银行以及其他金融业等金融机构（以下简称“金融机构”）申请不逾越公民币12,431,500万元授信额度，个中：筹办类授信公民币6,795,000万元；项目类授信公民币5,636,500万元。申请授信额度及项目融资类授信的情状如下：
筹办类授信需求是用于公司坐蓐筹办的金融机构授信额度，紧要包含银行承兑汇票、信用证、保函、滚动资金贷款、保理及商票保贴等，估计融资金额如下：
上述项目均为公司自立征战和运营，属于公司普通筹办干系的主开业务畛域，融资款子紧要用于新中标风力发电场征战、运维、购买发电修设和固定资产及工业基地征战等坐蓐筹办举止。
上述申请授信事宜尚需公司及各子公司与金融机构磋议签定干系合同，因为公司无法精准估计出各家金融机构可供应的授信额度，最终授信额度将以公司及子公司与金融机构签定的合同为准，但授信额度合计不逾越上述授信额度。为了不影响公司普通运营，正在不逾越上述授信额度的条件下，各金融机构拟授信额度能够彼此调配，也可新增其他金融机构。
其余，鉴于项目征战受本地战略、资源调配、危机管控、预算本钱等身分的影响，董事会提请股东大会授权不逾越上述授信额度的条件下，可遵照现实必要新增项目。
本次事项经公司股东大会外决通事后生效，有用期至公司下一次审议年度授信额度估计的股东大会审议通过新的年度授信规划日止。正在不逾越上述授信额度的条件下，公司料理每笔授信事宜不再零丁召开董事会及股东大会，董事会拟授权公司干系职员代外公司签定上述授信额度内的干系授信合同、和谈、凭证等公法文献。
本次2024年度向金融机构申请授信额度仍然公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第八次聚会审议通过，公司董事会以为本次额度估计切合公司的普通坐蓐筹办的必要，有利于鼓舞公司营业开展和策略筹办，所以公司董事会赞成本次授信额度估计事项。
本公司董事会及总共董事担保本通告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对实在质的真正性、切实性和完全性担任公法职守。
(三)投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和搜集投票相维系的体例
召开处所：广东省中山市火把开拓区火把途22号明阳工业园，明阳伶俐能源集团股份公司5楼聚会室
采用上海证券来往所搜集投票体例，通过来往体例投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的来往岁月段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——模范运作》等相合章程推行。
上述议案均仍然公司2024年4月8日与2024年4月25日召开的第三届董事会第七次聚会和第三届监事会第五次聚会、第三届董事会第八次聚会和第三届监事会第六次聚会审议通过。干系实质刊载于2024年4月9日与2024年4月29日的《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券来往所网站。
应回避外决的联系股东名称：明阳新能源投资控股集团有限公司、KeycorpLimited、FirstBaseInvestmentsLimited、WiserTysonInvestmentCorpLimited、中山瑞信企业约束商榷协同企业（有限协同）、王金发、宁波博蕴天成创业投资协同企业（有限协同）、程家晚、王冬冬、鱼江涛、张传卫、北海瑞悦创业投资有限公司、潘永乐、沈忠民、易菱娜、刘修军
(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会搜集投票体例行使外决权的，既能够上岸来往体例投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要告竣股东身份认证。整个操作请睹互联网投票平台网站外明。
(二)股东通过上海证券来往所股东大会搜集投票体例行使外决权，假使其具有众个股东账户，能够应用持有公司股票的任一股东账户到场搜集投票。投票后，视为其全盘股东账户下的肖似种别广泛股或肖似种类优先股均已别离投出统一意睹的外决票。
(三)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他体例反复实行外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（整个情状详睹下外），并能够以书面大局委托代劳人出席聚会和到场外决。该代劳人不必是公司股东。
1、自然人股东应持（1）自己身份证及其复印件或其他或许证据其身份的有用证件或阐明；（2）股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户料理确认单实行挂号。
2、自然人股东委托代劳人出席的，代劳人应持（1）代劳人身份证及其复印件或其他或许证据其身份的有用证件或阐明；（2）授权委托书；（3）委托人身份证复印件；（4）委托人股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户料理确认单实行挂号。
1、法人股东由法定代外人出席聚会的，应持（1）法人开业执照复印件（加盖公章）；（2）法定代外人身份证复印件或法定代外人其他身份阐明文献（加盖公章）；（3）中登出具的证券账户开户料理确认单或法人股东账户卡（加盖公章）实行挂号。
2、法人股东委托他人出席的，代劳人应持（1）代劳人身份证及其复印件；（2）法人授权委托书（法定代外人具名并加盖公章）；（3）法人开业执照副本复印件（加盖公章）；（4）法定代外人身份证复印件或法定代外人其他身份阐明文献（加盖公章）；（5）中登出具的证券账户开户料理确认单或法人股东账户卡（加盖公章）实行挂号。异地股东能够用信函(信封请表明“股东大会”字样)或传真体例挂号，参会当日须凭证件原件实行挂号确认方可视为有用挂号。现场参会股东或其法定代外人、委托代劳人请正在挂号岁月内实行聚会挂号。
（三）凡2024年5月13日来往结局后被中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的本公司股东可于2024年5月17日（前五天）的职责岁月，料理出席聚会挂号手续。异地股东能够用邮件或传真体例挂号。通过传真体例挂号的股东请留下合联电话，以便于合联。
（一）出席聚会的股东及股东代劳人请率领干系证件原件、复印件各一份。出席现场外决的与会股东食宿费及交通费自理。
（三）搜集投票体例极度情状的治理体例：搜集投票功夫，如搜集投票体例遇突发庞大事项的影响，则本次股东大会的经过遵守当日报告。
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“赞成”、“批驳”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按自身的志愿实行外决。
本公司董事会及总共董事担保本通告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对实在质的真正性、切实性和完全性担任公法职守。
投资者可于2024年5月7日(礼拜二)至5月14日(礼拜二)16:00前登录上证途演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱.cn实行提问。公司将正在外明会上对投资者普通体贴的题目实行解答。
明阳伶俐能源集团股份公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日宣告公司2023年年度陈述，为便于庞大投资者更全部深远地通晓公司2023年筹办效果、财政状态，公司规划于2024年5月15日下昼16:00-17:00进行2023年度事迹暨现金分红外明会，就投资者合怀的题目实行换取。
本次投资者外明会以搜集互动大局召开，公司将针对2023年年度的筹办效果及财政目标的整个情状与投资者实行互动换取和疏通，正在新闻披露应允的畛域内就投资者普通体贴的题目实行解答。
本公司董事长兼总司理张传卫先生、首席财政官梁才发先生、董事会秘书潘永乐先生、独立董事兼董事会审计委员会主任朱滔先生将出席本次事迹外明会。如有异常情状，公司大概会对参会职员实行调理。
（一）投资者可正在2024年5月15日下昼16:00-17:00，通过互联网登录上证途演核心（），正在线参加本次事迹外明会，公司将实时解答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月7日(礼拜二)至5月14日(礼拜二)16:00前登录上证途演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），遵照举止岁月，选中本次举止或通过公司邮箱.cn向公司提问，公司将正在外明会上对投资者普通体贴的题目实行解答。
本次投资者外明会召开后，投资者能够通过上证途演核心（）查看本次投资者外明会的召开情状及紧要实质。
1本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全部通晓本公司的筹办效果、财政状态及来日开展筹办，投资者该当到网站详尽阅读年度陈述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级约束职员担保年度陈述实质的真正性、切实性、完全性，不生存子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并担任部分和连带的公法职守。
4致同司帐师事情所（异常广泛协同）为本公司出具了圭表无保小心睹的审计陈述。
遵照公司2024年2月28日召开的第三届董事会第六次聚会审议通过,公司拟回购刊出7名原激劝对象持有的已获授但尚未废除限售的165,000股束缚性股票。鉴于该项回购刊出圭表估计正在权柄分拨股权挂号日之前告竣，该部门不参加本次利润分派。2023年5月4日至2024年2月2日，公司通过纠集竞价来往体例回购公司股份89,813,484股（第一期股份回购）。2024年2月21日，公司披露以纠集竞价来往体例回购公司股份（第二期）（以下简称“第二期股份回购”），回购刻期自2024年2月19日起不逾越3个月。截至2024年4月22日止，第二期股份回购已抵达1%，公司通过纠集竞价来往体例累计回购股份23,176,000股。上述公司回购专户的股份不参加本次利润分派。
经慎重探究，公司2023年度拟以履行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本扣除估计将告竣回购刊出的束缚性股票和股权挂号日公司回购专户的股份余额为基数，向总共股东每10股派浮现金盈利3.0410元（含税）。公司此刻的总股本为2,271,759,206股，以此估计2023年度合计拟派浮现金盈利656,431,695.96元（含税）。本年度不实行送股及资金公积金转增股本。本年度现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为176.25%。
如正在履行权柄分拨股权挂号日之前，因股权激劝股份回购刊出、公司回购股份变动、非公然拓行增发股份、庞大资产重组股份转化等以致公司可参加利润分派的股本产生转化的，公司拟保持每股分派比例稳固，相应调理分派总额，整个将正在权柄分拨履行通告中昭着。
正在能源转型和能源革命的海潮下，邦内风电和光伏发电仍然进入全部“平价上钩”期间。
受益于风机单机容量大型化、轻量化的本事改进，风电度电本钱接续降低，行业需求亦随之接续迅疾拉长。遵照邦度能源局统计数据，2023年风电新增并网容量75.9GW，同比拉长102%；截止2023腊尾，累计并网441.34GW，同比拉长20.7%。
受益于光伏上逛工业链本钱降低、新本事鼓舞转换效用接续擢升，光伏度电本钱呈降低趋向，因前期工业链价值过高而造止的装机需求先导纠集开释。遵照邦度能源局统计数据，2023年光伏新增并网容量216.88GW，同比拉长148.12%；截止2023腊尾，累计并网609.49GW，同比拉长55.2%。
跟着新能源装机周围的接续拉长，风电和光伏正在我邦电力能源体例中正正在从辅帮能源渐渐向主力能源改变。可再生能源的有用消纳为我邦能源转型供应了有用保护。2023年，我邦风电均匀发电欺骗率为97.3%，同比擢升0.5个百分点；光伏发电欺骗率98.0%，同比降低0.3个百分点。
正在稳步促进组织转型，完毕2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的中永久开展宗旨的指挥下，邦度开展鼎新委、邦度能源局等九部分联结印发《十四五可再生能源开展筹办》，将发力征战以戈壁、沙漠、荒原区域为中心的得意大基地和以山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾为中心的五大海优势电基地集群。
遵照邦度发改委、邦度能源局宣告的《以戈壁、沙漠、荒原区域为中心的大型风电光伏基地筹办构造计划》，到2030年我邦将筹办征战得意基地总装机约455GW，这为我邦十四五甚至十五五功夫风电和光伏新增装机进一步擢升供应了有用的旅途。
我邦海洋能源的开拓以海优势电为主，跟着海优势电本事的开展、降本的促进以及正在漂浮式界限的寻觅，海优势电渐渐成为完毕新能源普惠造的厉重偏向。正在十四五筹办的指挥下，五大海优势电基地集群均完毕了区别水准的装机周围和开展态势。“大基地”海优势电集群或许完毕明净能源纠集集约化开拓，有用地处理了新能源正在能量密度较低、占地面积大方面的挑拨。
新型能源体例的征战跟随大周围新能源和散布式能源接入，这对我邦新型电力体例提出了更高恳求。若何进一步擢升新能源消纳技能、促进能源供应组织转型升级变得愈发厉重；正在这一根底上，我邦兴办一个全邦化、众效用且健康安定的电力来往商场的职责也正在渐渐促进。遵照邦度能源局新闻显示，2023年全邦电力商场来往周围进一步扩张，全邦电力商场来往电量5.7万亿千瓦时，同比拉长7.9%，占全社会用电量比例为61.4%，同比拉长0.6%。全邦性电力来往商场的渐渐征战，为可再生能源的征战和消纳供应了进一步的支持。来日新能源装机周围将会进一步普及，集体行业开展向好。
遵照环球风能理事会（GWEC）统计，2023年环球风力发电装机容量新增了77.6GW，中邦的新增陆优势电装机容量为44.7GW，海优势电装机容量为5.1GW，占环球新增装机总量逾越三分之二。
以欧美兴盛邦度为代外的紧要能源损耗区域先后出台新筹办，正在加大新能源电站的征战周围的同时进一步简化新能源电站的审批手续，并赐与区别水准的补贴或资金扶帮，为风能行业带来了新的拉长时机，同时也提出了新的挑拨。
正在此刻的环球能源转型和可再生能源开展的大后台下，我邦风电企业主动促进邦际化策略，通过正在海外兴办坐蓐基地、与邦际互帮伙伴联合开拓项目等众样化的途径来扩张其环球营业。其余，通过正在海外证券来往所上市，从资金商场加紧中邦风电企业正在邦际商场的渠道征战和品牌塑造，从而擢升自己的邦际著名度和商场竞赛力。
明阳智能以革新明净能源、造福人类社会为责任，以做环球明净能源伶俐化、普惠造的指点者为愿景，勉力于打造明净能源全性命周期价钱链约束与体例处理计划的供应商。公司通过本事革新和贸易形式革新，目前已开展成为邦内领先、环球具有厉重影响力的伶俐能源企业集团。
公司目前已兴办了以华能、中邦大唐、邦能投、华电、邦电投、三峡、中广核等邦有大型电力集团和其他民营电力集团为主导的安稳商场客户群,主开业务紧要涵盖：1)风机及个中心部件的研发、坐蓐、出卖；2)新能源电站发电营业；3）新能源电站产物出卖营业；4）其他营业。
公司风电整机造造板块包括大型风力发电机组及个中心部件的研发、坐蓐、出卖等营业。针对寰宇各地的区别风况和天气条款，包含低温、沙尘、台风、盐雾、高原等厉格处境，公司研发和打算了符合区别异常天气条款的陆上和海优势机，变成了“笼罩此刻、着眼来日”的众产物构造，包含单机功率笼罩1.5-11MW系列陆上型风机和单机功率笼罩5.5-22MW系列海上型风机。每个系列的风机又包括区别叶轮直径，符合区别地区、区别自然处境的风况特性。正在统一叶轮直径根底上，公司遵照区别处境条款推出了常温型、低温型、超低温型、宽温型、高原型、海岸型、抗台风型、海上型、海上漂浮式等系列机组。公司目前是邦内风力发电行业产物品类最为十全，构造最具前瞻性的领军企业之一。
正在新能源电站运营合头，公司通过兴办新能源电站智能约束大数据平台，对新能源电站运转数据实行及时监测与领会，并维系物联网、云存储及大数据领会等前沿本事，中心打造长途监控、正在线形态监测、长途打击诊断与修复、风/光功率预测、视频监控等体例，完毕新能源电站运营全经过的透后化约束。目前公司正在运营新能源电站遍布全邦各个区域，仍然变成了一个完全的成熟营业样子。同时公司亦兴办了完全的后商场供职价钱链中心团队，笼罩新能源电站的根底定检、运维、优化等高端供职板块。正在保护新能源电站运营的条件下，通过擢升新能源电站发电量，从而完毕擢升公司运营新能源电站的发电收入。
正在新能源电站产物出卖合头，公司基于“滚动开拓”的轻资产运营理念，以“开拓一批、征战一批、让与一批”为紧要的筹办形式。公司以“滚动开拓”的形式发展新能源电站征战，完毕“风资源溢价”、“风电产物出卖”和“EPC价钱”等众重价钱量的兑现。
除以上主开业务外，公司环绕新能源界限实行了干系的拓展，整个包括：光伏营业、新能源电站EPC营业及配售电营业。
打造得意两翼的一体化构造，公司正在光伏界限接续促进HJT光伏电池和组件营业、Topcon光伏组件营业和钙钛矿新型光伏电池研发项目。
新能源电站EPC营业是借帮于公司自立变成的新能源电站打算体会，通过承修第三方业主的风电场或者光伏电站，从而完毕EPC营业收入。
配售电营业紧要包含售电营业和配电营业。正在售电营业上，公司治下售电公司通过电力来往平台向发电主体批发购电，获取电价差收益；另一方面，售电公司通过为用户供应电力需求侧约束供职获取调峰收益。正在配电干系营业上，公司紧要发展伶俐化增量配电网项目供职。配电公司通过公然投标、政府优选等体例获取增量配电网的筹办权，征战区域内220kV、110kV、35kV、10kV的供电线途及变配电步骤告竣区域组网。公司向和谈用电企业供电并收取电费，同时为其供应需求侧约束、归纳节能等能源效用约束供职与电力运维供职。
4.1陈述期末及年报披露前一个月末的广泛股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有独特外决权股份的股东总数及前10名股东情状
1公司该当遵照厉重性规矩，披露陈述期内公司筹办情状的庞大变动，以及陈述期内产生的对公司筹办情状有庞大影响和估计来日会有庞大影响的事项。
陈述期内，公司完毕开业收入2,785,907.65万元，同比降低9.39%；归属于上市公司股东的净利润为37,245.12万元，同比节减89.19%；归属于上市公司股东的净资产2,742,271.37万元，同比节减2.45%。
2公司年度陈述披露后生存退市危机警示或终止上市状况的，该当披露导致退市危机警示或终止上市状况的来由。
本公司监事会及监事会总共成员担保通告实质不生存子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对实在质的真正性、切实性和完全性担任公法职守。
明阳伶俐能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次聚会于2024年4月25日正在公司总部大楼聚会室以现场外决与通信外决维系的体例召开，本次聚会于2024年4月15日以书面、电话、邮件等体例报告诸君监事，与会的诸君监事已知悉与所议事项干系的需要新闻。本次聚会应到监事3人，实到3人，聚会由王利民先生主办，切合《公国法》和《公司章程》相合章程。
经审议，公司监事会以为，2023年年度陈述的编造和审核圭表切合公法、原则和中邦证监会的章程；陈述的实质真正、切实、完全地反响公司2023年度的财政状态和筹办效果；确认陈述所载材料不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对实在质的真正性、切实性和完全性担任公法职守。
整个实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《明阳伶俐能源集团股份公司2023年年度陈述》及《明阳伶俐能源集团股份公司2023年年度陈述摘要》。
监事会以为公司2023年度利润分派预案切合干系公法、原则以及《公司章程》的章程，肃穆奉行了现金分红计划圭表。该计划归纳探求了公司所处行业的特性和开展阶段，公司筹办近况和来日开展筹办，以及股东的合理预期和悠长甜头，未损害公司及公司股东，独特是中小股东的甜头。所以监事会赞成本次利润分派预案。
整个实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于2023年度利润分派预案的通告》（通告编号：2024-040）。
整个实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《明阳伶俐能源集团股份公司2023年度内部掌握评议陈述》。
公司对召募资金实行专户存储轨造和专项应用，并按干系章程实时、真正、切实、完全地披露了召募资金的存放及现实应用情状，不生存变相调换召募资金用处和损害股东甜头的情状，不生存违规应用召募资金的情状。
整个实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于2023年度召募资金存放与现实应用情状的专项陈述》（通告编号：2024-041）。
公司本次司帐战略调动是遵照财务部宣告的干系章程推行的合理调动，对公司财政状态、筹办效果和现金流量不会爆发庞大影响。本次司帐战略调动的计划圭表切合相合公法、原则及《公司章程》等章程，不生存损害公司及总共股东的合法权柄，独特是中小股东甜头的状况。所以，监事会赞成公司本次司帐战略调动。
整个实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于司帐战略调动的通告》（通告编号：2024-042）。
遵照《企业司帐原则》等干系章程以及地址行业和公司的现实情状，公司及治下子公司对各项资产欠债外日大概产生减值迹象的科目计提减值打算，或许更真正、切实地反响公司资产欠债外日的资产状态和财政状态，有帮于供应越发真正牢靠的司帐新闻。咱们赞成本次计提资产减值打算。
整个实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于计提资产减值打算的通告》（通告编号：2024-043）。
维系公司筹办周围等现实情状并参照行业薪酬程度，2023年度监事的薪酬整个为：正在公司兼任其他岗亭职务或承担其他整个职责的，领取对应的酬金，不正在公司兼任职务的监事不领取监事津贴。
10、审议通过《明阳伶俐能源集团股份公司2023年度处境、社会和办理陈述》
整个实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《明阳伶俐能源集团股份公司2023年度处境、社会和办理陈述》。
公司监事会以为本次对联系方承德县山泰洁源钢组织有限公司供应担保切合公司策略开展的必要，本次计划圭表合法合规，联系方承德县山泰洁源钢组织有限公司资信情状精良，没有损害公司及总共股东的甜头，切合公司筹办所需，公司监事会赞成本议案。
整个实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于公司为联系方供应担保暨联系来往的通告》（通告编号：2024-044）。
公司监事会赞成公司2024年度为全资子公司、控股子公司供应担保合计不逾越公民币3,518,600.00万元。
整个实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于公司2024年度对外担保额度估计的通告》（通告编号：2024-045）。
公司监事会赞成2024年度向银行以及其他金融业等金融机构申请不逾越公民币12,431,500.00万元授信额度，个中：筹办类授信公民币6,795,000.00万元，项目类授信公民币5,636,500.00万元。
整个实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于公司2024年度向金融机构申请授信额度估计的通告》（通告编号：2024-046）。
公司监事会赞成公司以不逾越20亿元公民币或等值外币的额度（额度畛域内资金可滚动应用）与境表里金融机构发展外汇套期保值营业，额度有用期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
整个实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于公司发展外汇套期保值营业的通告》（通告编号：2024-047）。
经审议，公司监事会以为公司2024年第一季度陈述的编造和审议圭表切合公法、行政原则和中邦证监会的章程，陈述实质真正、切实、完全地反响了公司2024年一季度的财政状态和筹办效果，切合司帐原则的干系章程，不生存子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。综上，公司监事会赞成本议案。
整个实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《明阳伶俐能源集团股份公司2024年第一季度陈述》。