嘉盛集团本次会议应出席会议的董事 7人本公司及董事会全数成员担保消息披露的实质确实、正确、完备，没有失实纪录、误导 性陈述或庞大漏掉。

　　1. 北京指南针科技兴盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月24日以邮件办法发出第十三届董事会第十五次聚会知照。

　　3. 本次董事会由董事长顿衡先生主办。本次聚会应出席聚会的董事 7人，实践出席聚会的董事 7人。

　　4. 本次董事会聚会的召开适合相闭司法、行政规则、部分规章、样板性文献和《公司章程》的轨则。

　　全数董事相仿允许宽待本次董事会聚会提前 3日知照的步伐，相仿允许于2023年 8月 25日召开本次董事会。

　　公司于 2022年曾向招商银行北京分行申请归纳授信，授信限期 1年。现前述授信限期将届满，公司断定赓续向招商银行北京分行申请总额不高出 20,000万元的归纳授信。简直实质详睹公司于同日正在巨潮资讯网

　　（）披露的《闭于公司向银行申请归纳授信额度的通告》（通告编号：2023-051）。