上海恒指期货价格金融机构远期外汇交易报价可能低于公司对客户的报价汇率本公司及董事会齐备成员保障新闻披露实质的真正、精确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次集会报告于2023年7月6日以对面投递、电话、微信等办法发出，集会于2023年7月11日9时30分正在公司集会室召开，集会应出席董事9名，实质出席董事9名，集会由公司董事长谢晓博先生主办，公司监事、高级收拾职员及其他闭连职员列席了本次集会。本次集会的召开契合《公执法》《公司章程》及相闭法令、规矩等法则，集会的召开合法有用。
集会以现场及通信投票办法通过了以下决议（周文博先生、张修胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通信办法实行了外决）：
公司《远期外汇贸易交易收拾轨制》于2023年7月12日登载正在巨潮资讯网（）。
详睹公司2023年7月12日登载于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司闭于展开远期外汇贸易交易的通告》。
公司独立董事对本次董事会审议的议案揭晓了独立主张,详睹公司2023年7月12日登载于巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司展开远期外汇贸易交易揭晓的独立主张》。
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司展开远期外汇贸易交易揭晓的独立主张
本公司及监事会齐备成员保障新闻披露实质的真正、精确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次集会报告于2023年7月6日以对面投递、电话、微信等办法发出，集会于2023年7月11日11时正在公司集会室召开，集会应出席监事三名，实质出席监事三名，集会由监事会主席谢海欣先生主办。本次集会的召开契合《公执法》《公司章程》及相闭法令、规矩的法则。
详睹公司2023年7月12日登载于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司闭于展开远期外汇贸易交易的通告》。
本公司及董事会齐备成员保障新闻披露实质的真正、精确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
1、贸易种类：为有用规避和提防外汇墟市危害，制止汇率颠簸对公司坐蓐筹划形成的倒霉影响，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）及各全资、控股子公司（以下简称“子公司”）拟展开远期外汇贸易交易，种类包含不限于与公司实质交易亲昵闭连的远期结售汇、构造性远期、外汇调换、外汇期货、外汇期权交易及其他外汇衍坐蓐品等交易。
2、贸易额度及贸易限日：按照公司实质交易情形，公司及子公司展开远期外汇贸易交易估计动用的贸易保障金和权益金余额上限（包含为贸易而供给的担保物价钱、估计占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的保障金等）不高出黎民币1,000万元，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动利用。
3、计划步伐：本次展开远期外汇贸易交易事项属于公司董事管帐划权限，无需提交股东大会审议。本次贸易不涉及相闭贸易。
4、危害提示：公司展开远期外汇贸易依照锁定汇率危害法则，不做投契性、套利性的贸易操作，但远期外汇贸易仍存正在肯定的汇率颠簸危害、内部限定危害等，敬请投资者填塞闭切闭连危害。
1、贸易主意：公司及子公司平居筹划中涉及部非常币交易，为有用规避外汇墟市危害，提防汇率大幅颠簸对公司形成不良影响，抬高外汇资金利用功用，公司拟展开与平居筹划需求闭连的远期外汇贸易交易，以满意公司稳妥筹划的需求。
2、贸易额度：按照公司实质交易情形，公司及子公司展开远期外汇贸易交易估计动用的贸易保障金和权益金余额上限（包含为贸易而供给的担保物价钱、估计占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的保障金等）不高出黎民币1,000万元，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动利用。
3、贸易种类：公司及子公司拟与具有相应交易筹划资历的金融机构展开远期外汇贸易交易，种类包含不限于与公司实质交易亲昵闭连的远期结售汇、构造性远期、外汇调换、外汇期货、外汇期权交易及其他外汇衍坐蓐品等交易。公司与上述金融机构不存正在相闭联系。
4、贸易限日：有用期自公司董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动利用。
5、资金泉源：资金泉源为公司自有资金，不存正在直接或间接利用召募资金从事远期外汇贸易交易的境况。
公司于2023年7月11日召开第七届董事会第十六次集会、第七届监事会第十三次集会，审议通过了《闭于展开远期外汇贸易交易的议案》，本次展开远期外汇贸易交易事项属于公司董事管帐划权限，无需提交股东大会审议。本次贸易不涉及相闭贸易。
公司展开远期外汇贸易交易能够正在汇率发作大幅颠簸时，下降汇率颠簸对公司的影响，但同时该交易也会存正在肯定危害：
（1）汇率颠簸危害：正在汇率行情转折较大的情形下，金融机构远期外汇贸易报价也许低于公司对客户的报价汇率，使公司无法依照对客户报价的汇率实行锁定，形成汇兑耗费。
（2）内部限定危害：远期外汇贸易专业性较强，庞大水平较高，也许会因为内控轨制不完美而形成危害。
（3）客户违约危害：客户应收账款发作过期，贷款无法正在预测的回款期内收回，会形成远期外汇贸易延期交割导致公司耗费。
（4）预测危害：公司按照采购订单、客户订单和估计订单实行付款、回款预测，但正在实质实行进程中，客户也许会调动本身订单和预测，形成公司回款预测不精确，导致公司已操作的远期外汇贸易交易发生延期交割危害。
（1）公司已同意《远期外汇贸易交易收拾轨制》，对远期外汇贸易交易的操作法则、审批权限、负担部分及负担人、内部操作流程、新闻隔断办法、内部危害叙述轨制及危害执掌步伐、新闻披露等做出清楚法则，该轨制满意实质操作的必要，其危害限定办法是确实可行的。
（2）公司随时闭切远期外汇贸易交易的墟市新闻，跟踪远期外汇贸易交易公然墟市代价或平正价钱的变革，巩固对汇率的讨论说明，及时闭切邦际墟市的境况变革，合时调动战术，最阵势部的避免汇兑耗费。
（3）公司依照锁定汇率危害的法则，不做投契性、套利性的贸易操作。公司厉禁高出平常交易周围的远期外汇贸易交易，确保远期外汇贸易交易的交割岁月与公司预测的外币回款时辰或进口付款时辰相成家。同时公司展开远期外汇贸易交易估计动用的贸易保障金和权益金余额不得高出计划步伐审批额度，将公司也许面对的危害限定正在可担当领域内。
（4）公司采取专业性较强的金融机构展开远期外汇贸易交易，亲昵跟踪闭连范围的法令规矩，规避也许发生的法令危害。
公司及子公司展开远期外汇贸易交易不是以节余为主意，而是盘绕公司主贸易务，以远期外汇贸易交易为妙技，到达规避和提防汇率颠簸危害为主意。公司展开远期外汇交易契合公司优点，不存正在损害公司及齐备股东，特别是中小股东优点的境况。
公司按照财务部《企业管帐准绳第22号—金融器材确认和计量》《企业管帐准绳第24号——套期管帐》《企业管帐准绳第37号—金融器材列报》等闭连法则及其指南，对拟展开的远期外汇贸易交易实行相应的核算执掌，响应资产欠债外及损益外闭连项目。
公司拟展开的远期外汇贸易交易，与公司平居筹划需求周密闭连。公司已就拟展开的远期外汇贸易交易出具可行性说明叙述，适度展开远期外汇贸易交易能抬高公司应对外汇颠簸危害的材干，更好地规避和提防汇率危害、利率危害，加强财政稳妥性，不影响公司及子公司平常的坐蓐筹划，契合相闭法令、规矩的法则，而且公司已同意了《远期外汇贸易交易收拾轨制》，巩固了危害收拾和限定。《闭于展开远期外汇贸易交易的议案》的审议、外决步伐契合《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司类型运作》《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第7号—贸易与相闭贸易》及《公司章程》的法则，咱们制定公司展开远期外汇贸易交易。
3、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司展开远期外汇贸易交易揭晓的独立主张