12、风险提示：根据安排2024/12/25期货k线图入门图解本公司及董事会整个成员确保音信披露实质真实实、切实和完备，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、“金沃转债”赎回价钱：100.26元/张（含当期应计息金，当期年利率为1.0%，且当期息金含税），扣税后的赎回价钱以中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中邦结算”）批准的价钱为准。

　　10、本次赎回结束后，“金沃转债”将正在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“金沃转债”如存正在被质押或被冻结的，发起正在阻滞转股日前废除质押或冻结，省得显现因无法转股而被强制赎回的情况。

　　11、债券持有人若转股，需开通创业板来往权限。若债券持有人不对适创业板来往权限开通资历，则无法举行转股，特提请投资者合心不行转股的危害。

　　12、危害提示：遵照安置，截至2025年1月15日收市后仍未转股的“金沃转债”，将依照100.26元/张的价钱强制赎回，因目前“金沃转债”二级市集价钱与赎回价钱存正在较大分歧，稀少指导“金沃转债”持有人留心正在刻日内转股，要是投资者未实时转股，可以面对失掉，敬请投资者留心投资危害。

　　自2024年12月4日至2024年12月24日，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有相接15个来往日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93元/股）的130%（即35.009元/股），已触发《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并正在创业板上市召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）中的有要求赎回条目。

　　公司于2024年12月24日召开第二届董事会第二十五次集会，审议通过了《合于提前赎回金沃转债的议案》，连合现时市集及公司自己情景，历程归纳商讨，公司董事会答应公司行使“金沃转债”的提前赎回权柄。现将“金沃转债”赎回的相合事项布告如下：

　　经中邦证券监视约束委员会《合于答应浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号）答应，公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）310.00万张，每张面值为群众币100元，召募资金共计群众币31,000.00万元。

　　经深圳证券来往所答应，公司本次可转换公司债券于2022年11月7日起正在深圳证券来往所挂牌来往，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。

　　本次发行的可转债转股期自可转债发行竣事之日起满六个月后的第一个来往日（2023年4月20日）起至可转债到期日（2028年10月13日）止。

　　2、公司于2023年9月22日履行2023年半年度权利分配计划，“金沃转债”转股价钱由27.28元/股调剂为27.08元/股。调剂后的转股价钱自2023年9月25日（2023年半年度权利分配除权除息日）起生效。整体实质详睹公司于2023年9月16日披露正在巨潮资讯网（）上的《合于可转换公司债券转股价钱调剂的提示性布告》(布告编号：2023-058)。

　　3、公司于2024年5月14日履行2023年度权利分配计划，“金沃转债”转股价钱由27.08元/股调剂为26.93元/股。调剂后的转股价钱自2024年5月15日（2023年度权利分配除权除息日）起生效。整体实质详睹公司于2024年5月8日披露正在巨潮资讯网（）上的《合于可转换公司债券转股价钱调剂的提示性布告》(布告编号：2024-036)。

　　正在本次发行的可转债转股期内，当下述情况的恣意一种显现时，公司有权决断依照债券面值加当期应计息金的价钱赎回全体或一面未转股的可转债：

　　（1）正在转股期内，要是公司A股股票正在恣意相接三十个来往日中起码十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个来往日内爆发过转股价钱调剂的情况，则正在调剂前的来往日按调剂前的转股价钱和收盘价钱揣测，调剂后的来往日按调剂后的转股价钱和收盘价钱揣测。

　　自2024年12月4日至2024年12月24日，公司股票价钱已有相接15个来往日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93元/股）的130%（即35.009元/股），已触发《召募仿单》中的有要求赎回条目。

　　遵照公司《召募仿单》中合于有要求赎回条目的商定，“金沃转债”赎回价钱为100.26元/张。揣测进程如下：

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年10月14日）起至本计息年度赎回日（2025年1月16日）止的本质日历天数为94天（算头不算尾）。

　　每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计息金=100+0.26=100.26元/张。

　　扣税后的赎回价钱以中邦结算批准的价钱为准。公司过错持有人的息金所得税举行代扣代缴。

　　截至赎回挂号日（2025年1月15日）收市后正在中邦结算挂号正在册的整个“金沃转债”持有人。

　　1、公司将正在赎回日前每个来往日披露一次赎回提示性布告，公告“金沃转债”持有人本次赎回的干系事项。

　　4、2025年1月16日为“金沃转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回挂号日（2025年1月15日）收市后正在中邦结算挂号正在册的“金沃转债”。本次赎回结束后，“金沃转债”将正在深交所摘牌。

　　5、2025年1月21日为发行人资金到账日（来到中邦结算账户），2025年1月23日为赎回款来到“金沃转债”持有人资金账户日，届时“金沃转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“金沃转债”持有人的资金账户。

　　6、公司将正在本次赎回竣事后7个来往日内，正在中邦证监会指定的音信披露媒体上登载赎回结果布告和可转债摘牌布告。

　　四、本质限度人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级约束职员正在赎回要求满意前的六个月内来往“金沃转债”的情景

　　正在本次“金沃转债”赎回要求满意前6个月内公司控股股东、本质限度人赵邦权来往“金沃转债”的情况：2024年6月24日至2024年12月24日功夫，赵邦权共卖出8张可转债，现持少睹量为0。

　　正在本次“金沃转债”赎回要求满意前6个月内公司控股股东、本质限度人叶筑阳来往“金沃转债”的情况：2024年6月24日至2024年12月24日功夫，叶筑阳共卖出5张可转债，现持少睹量为0。

　　除以上情况，公司其他本质限度人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级约束职员不存正在来往“金沃转债”的情况。

　　1、“金沃转债”持有人料理转股事宜的，必需通过托管该债券的证券公司举行转股申报。整体转股操作发起债券持有人正在申报前磋议开户证券公司。

　　2、可转债转股最小申报单元为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单元为1股；统一来往日内众次申报转股的，将兼并揣测转股数目。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时亏欠转换为1股的可转债余额，公司将依照深交所等部分的相合法则，正在可转债持有人转股当日后的五个来往日内以现金兑付该一面可转债票面余额及其所对应确当期应付息金。

　　3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一来往日上市流利，并享有与原股份一律的权利。

　　2、浙江天册讼师事宜所合于浙江金沃精工股份有限公司提前赎回可转换公司债券的国法主睹书；

　　3、华泰纠合证券有限义务公司合于浙江金沃精工股份有限公司提前赎回“金沃转债”的核查主睹。

　　本公司及董事会整个成员确保音信披露实质真实实、切实和完备，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次集会报告于2024年12月24日以电子邮件格式发出，经整个董事答应，本次集会宽待报告时限央求，集会于2024年12月24日正在公司集会室以现场连合通信的格式召开。集会由公司董事长杨伟先生主办，应到董事9人，实到董事9人（个中现场出席董事6名，通信出席董事3名），公司监事及高级约束职员列席了集会。集会的集结、召开和外决步伐合适《公法令》等国法、规则和《公司章程》的相合法则。

　　自2024年12月4日至2024年12月24日，公司股票价钱已有相接15个来往日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93元/股）的130%（即35.009元/股），已触发《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并正在创业板上市召募仿单》中的有要求赎回条目。连合现时市集及公司自己情景，经归纳商讨，董事会答应公司行使“金沃转债”的提前赎回权柄。同时，董事会授权公司约束层控制后续“金沃转债”赎回的全体干系事宜。保荐机构华泰纠合证券有限义务公司宣告了核查主睹，浙江天册讼师事宜出具了国法主睹书。

　　整体实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）《合于提前赎回金沃转债的布告》。