该影响已在公司2023年度财务报告中反映4/29/2024期货知识讲座视频本公司及董事会通盘成员保障布告实质实正在、切实和完善，并对布告中的虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉接受仔肩。
山东新北洋消息工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十八次聚会和第七届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于2024年度展开外汇套期保值往还的议案》，答应公司（含统一报外规模内的子公司）以平常的分娩筹备为根底，以规避和防备汇率危急为重要方针，正在累计不超出5,000万美元（或其他等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值生意筹备资历的金融机构举办往还，规避和防备外汇墟市危急，加强财政稳重性。合系事宜布告如下：
1、外汇套期保值生意的方针：为有用规避和防备外汇墟市危急，加强财政稳重性。
2、外汇套期保值生意的额度：外汇套期保值生意总额累计不超出5,000万美元（或其他等值外币币种）。
3、重要涉及币种及生意种类：公司的外汇套期保值生意只限于从事与公司分娩筹备所行使的重要结算钱银无别的币种，重要外币币种有美元、欧元等。公司举办的外汇套期保值生意种类席卷但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率交流、利率掉期、利率期权及合系组合产物等。
4、资金起源：资金为公司（含统一报外规模内的子公司）自有资金，不涉及召募资金。
6、施行式样：公司拟正在董事会审议通过之日起择机展开外汇套期保值生意，提请董事会授权筹备处分层正在上述金额规模内缔结与上述外汇套期保值生意合系的赞同及文献。
7、外汇套期保值生意往还对方：具有外汇套期保值生意筹备资历的金融机构举办往还，不得与前述金融机构以外的其他机合或个体举办往还。
公司于2024年4月26日召开第七届董事会第十八次聚会和第七届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于2024年度展开外汇套期保值往还的议案》，依照合系司法原则及《公司章程》的相合原则，本次外汇套期保值事项属于公司董事司帐划权限规模内，无需提交至股东大会审议。
1、汇率颠簸危急：正在汇率行情更动较大的境况下，银行结售汇汇率报价也许偏离公司实践收付时的汇率，形成汇兑吃亏。
2、内部左右危急：外汇套期保值生意专业性较强，繁杂水平较高，也许会因为内左右度不完美而形成危急。
3、收付款预测危急：公司依照发卖订单和采购订单举办收付款预测，实践实施经过中，客户或供应商也许会调治订单，形成公司收付款预测反对，导致交割危急。
4、往还违约危急：外汇套期保值往还敌手显示违约时，不行遵照商定支拨公司套期保值红利从而无法对冲公司实践的汇兑吃亏，将形成公司吃亏。
1、公司已拟订《外汇套期保值生意处分轨造》，对外汇衍生品往还的操作规则、审批权限、仔肩部分及仔肩人、内部操作流程、消息分开门径、内部危急呈报轨造及危急处分次第、消息披露等作了明晰原则，左右往还危急。
2、为避免汇率大幅颠簸危急，公司会巩固对汇率的钻探说明，及时合心邦际墟市境遇蜕变，应时调治筹备政策，最形式限的避免汇兑吃亏。
3、正在举办外汇套期保值生意前，公司会正在众个往还敌手与众种产物之间举办对照说明，拣选最适合公司生意布景、活动性强、危急可控的外汇套期保值产物。
4、为防范外汇套期保值延期交割，公司将庄敬遵照客户付款策划，左右外汇资金总量及结售汇时分。外汇套期保值生意锁定金额和时分规则上与外币付款金额和时分相成亲。
5、公司将谨慎审查与银行等金融机构签定的合约条目，庄敬实施危急处分轨造，以防备司法危急。
公司已创筑《外汇套期保值生意处分轨造》，可以有用举办内部左右和落实危急防备门径。公司展开外汇套期保值生意是为了规避和防备外汇墟市危急，吻合公司长处，不生存损害公司及通盘股东，加倍是中小股东长处的状况。
公司遵照《企业司帐准绳第22号—金融器械确认和计量》、《企业司帐准绳第24号—套期司帐》、《企业司帐准绳第37号—金融器械列报》合系原则及其指南，对外汇套期保值生意举办相应的核算处分。
公司展开外汇套期保值生意是为了填塞应用外汇套期保值器械下降或规避汇率颠簸显示的汇率危急，删除汇兑吃亏，左右筹备危急。公司已拟订《外汇套期保值生意处分轨造》，完美了合系内左右度，展开外汇套期保值生意危急是可左右的。公司通过展开外汇套期保值，可能有用规避和防备外汇墟市危急，防备汇率大幅颠簸对公司形成不良影响，抬高外汇资金行使作用，加强公司财政稳重性。
完全实质详睹公司同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《合于展开外汇套期保值生意的可行性说明呈报》。
公司（含统一报外规模内的子公司）展开外汇套期保值生意以完全经开业务为依托，以规避和防备汇率危急为方针，有利于下降汇率颠簸对公司的影响，是须要和可行的，且公司已创筑《外汇套期保值生意处分轨造》并拟订了相应的危急左右门径，不生存损害公司及通盘股东加倍是中小股东长处的状况。公司展开外汇套期保值生意事项推行了合系的计划次第，吻合司法原则和《公司章程》的合系原则。
公司（含统一报外规模内的子公司）展开外汇套期保值生意是为了规避和防备汇率颠簸危急，具有须要性。且公司已创筑《外汇套期保值生意处分轨造》，公司采用的针对性危急左右门径是可行的。公司（含统一报外规模内的子公司）展开外汇套期保值生意，吻合公司长处，不生存损害公司及通盘股东，加倍是中小股东长处的状况，所以，监事会答应公司（含统一报外规模内的子公司）展开外汇套期保值生意。
本公司及董事会通盘成员保障布告实质实正在、切实和完善，并对布告中的虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉接受仔肩。
山东新北洋消息工夫股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月10日（礼拜五）15:00-17:00正在全景网举办2023年度暨2024年第一季度事迹证明会，本次事迹证明会将采用汇集长途的式样实行，投资者可上岸全景网“投资者相干互动平台”（）参预本次年度事迹证明会。
出席本次证明会的职员有：公司董事长丛强滋先生，董事、总司理宋森先生，董事、副总司理、财政总监、董事会秘书荣波先生，独立董事季振洲先生。
为填塞敬佩投资者、擢升换取的针对性，现就公司本次事迹证明会提前向投资者公然搜集题目，遍及听取投资者的意睹和倡导。投资者可于2024年5月8日（礼拜三）15:00前拜望，或扫描下方二维码，进入题目搜集专题页面。公司将正在2023年度暨2024年第一季度事迹证明会上，对投资者广大合心的题目举办解答。
本公司及董事会通盘成员保障布告实质实正在、切实和完善，并对布告中的虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉接受仔肩。
依照《企业司帐准绳》、《深圳证券往还所上市公司自律囚系指南第1号——生意处置》等相合原则，为实正在、切实反应山东新北洋消息工夫股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财政情状和筹备收效，公司及子公司对生存减值迹象的种种资产举办清查和减值测试，现将完全境况证明如下：
基于苛谨性规则，公司对截至2023年12月31日统一报外规模内也许发作资产减值吃亏的相合资产计提资产减值打算。完全境况如下：
本次计提资产减值打算吻合《企业司帐准绳》和公司合系司帐策略的原则，是经资产减值测试后基于苛谨性规则而作出的，凭据填塞。计提资产减值打算可以加倍平允地反应公司资产情状，使公司合于资产价格的司帐消息加倍线年度公司计提资产减值打算金额合计25,229,742.43元。本次计提资产减值打算将删除公司2023年度利润总额25,229,742.43元，该影响已正在公司2023年度财政呈报中反应。
公司董事会审计委员会以为：公司本次资产减值打算计提遵从《企业司帐准绳》和公司合系司帐策略的原则，本次计提资产减值打算基于苛谨性规则，凭据填塞、平允的反应了截止2023年12月31日公司财政情状、资产价格及筹备收效。
公司董事会以为：本次计提资产减值打算吻合《企业司帐准绳》和公司合系司帐策略的原则，可以线年度财政情状和筹备收效。
公司监事会以为：公司正在对各项资产周到清查的根底上，基于苛谨性规则及公司实践境况，计提资产减值打算，吻合《企业司帐准绳》及公司司帐策略的合系原则，凭据填塞，平允地反应了公司财政情状、资产价格及筹备收效，吻合公司的实践境况，不生存损害公司及股东长处的状况。
本公司及董事会通盘成员保障布告实质实正在、切实和完善，并对布告中的虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉接受仔肩。
山东新北洋消息工夫股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十八次聚会和第七届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于收购控股子公司少数股东股权的议案》。公司拟出资百姓币20,928,000.00元（含税）收购控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）少数股东石成先生持有的荣鑫科技8%股权，股权收购达成后，公司持股比例由60.00%抬高至68.00%，荣鑫科技照样纳入公司统一报外规模。
依照《深圳证券往还所股票上市正派》及《公司章程》、《对外投资处分轨造》的合系原则，本次收购事项经董事会审议通事后施行，并授权公司处分层全权处置相合事宜，无需提交公司股东大会审议。
本次收购事项不组成联系往还，也不组成《上市公司庞大资产重组处分举措》原则的庞大资产重组。
经盘查，石成先生不属于失信被实施人，与公司及公司前十名股东正在产权、生意、资产、债权债务、职员等方面不生存联系相干以及其他也许或依然形成公司对其长处倾斜的其他相干。
筹备规模：普通项目：软件开辟；软件发卖；软件外包任事；消息工夫商讨任事；呆滞装备研发；预备机软硬件及外围装备造造；预备机软硬件及辅帮装备零售；预备机软硬件及辅帮装备批发；消息编造集成任事；转移终端装备造造；转移终端装备发卖；钱银专用装备造造；钱银专用装备发卖；电子产物发卖；预备机及通信装备租赁；呆滞装备租赁；预备机及办公装备维修；电子、呆滞装备庇护（不含特种装备）（除依法须经准许的项目外，凭开业执照依法自帮展开筹备举动）许可项目：工夫进出口；物品进出口（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备举动，完全筹备项目以审批结果为准）。
5、经盘查，公司控股子公司荣鑫科技信用情状优异，不属于失信被实施人，其章程或其他文献中不生存司法原则以外其他控造股东权柄的条目。
6、本次往还的标的由具有从事证券生意资历的北京中天华资产评估有限仔肩公司（以下简称“中天华”）举办评估。经本次往还两边磋议确认，以中天华出具的中天华资评报字[2024]第10423号《资产评估呈报》所载标的公司股东完全权利于评估基准日的评估价格为参考准则，动作本次往还两边的最终订价凭据。
2、让与价值：经甲乙两边答应，参考“荣鑫科技2023年度经审计每股净资产”联结评估价格，确定本次股份让与价值为2.18元/股（含税），让与股份总价款为百姓币20,928,000.00元（含税）。
第一期股份让与价款：2024年5月31日前乙方该当向甲方指定账户支拨960万股的30%股份让与款。第一期股份让与价款后即完玉成部960万股股份让与的交割，并于付款日起享有完全960万股股份的权利。
第二期股份让与价款：2024年12月31日前乙方该当向甲方指定账户支拨960万股的70%股份让与款。
4、甲方遵照司法原则应缴纳的个体所得税及其他应由让与方接受的合系税费已包蕴正在股份让与价值中，由乙方代扣代缴，乙方无需再向甲方支拨除股权让与款外的其他任何用度。
1、本次往还达成后，将进一步加强公司对荣鑫科技的管控力度，擢升筹备计划作用和整个运作作用，激活公司金融行业场景治理计划生意板块的高质料成长的新动力，从而促使公司战术的稳定落地，深化协同效应，一连完美公司正在金融行业场景治理计划的物业结构。
2、公司本次收购事项不影响公司的统一报外规模，不会对公司当期事迹组成晦气影响，不会损害公司及股东极度是中小股东的权利。公司将遵照相合司法原则的原则，实时推行消息披露负担。
本公司及董事会通盘成员保障布告实质实正在、切实和完善，并对布告中的虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉接受仔肩。
山东新北洋消息工夫股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十八次聚会和第七届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于孙公司增资扩股的议案》。依照威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称“萤启科技”）改日成长筹办，为进一步引发员工对公司战术新兴生意的主动性和创制力，告竣员工和企业的危急共担、长处共享，公司拟引入由新北洋和萤启科技筹备处分团队及骨干员工联合投资设立的协同企业（待注册设立）以现金花样对萤启科技举办增资扩股。同时公司放弃本次增资的优先认缴出资权柄。
依照《深圳证券往还所股票上市正派》及《公司章程》、《对外投资处分轨造》的合系原则，本次增资扩股事项经董事会审议通事后施行，并授权公司处分层全权处置相合事宜，无需提交公司股东大会审议。
本次增资扩股事项不组成联系往还，也不组成《上市公司庞大资产重组处分举措》原则的庞大资产重组。
筹备规模：普通项目：工夫任事、工夫开辟、工夫商讨、工夫换取、工夫让与、工夫扩充；互联网发卖（除发卖需求许可的商品）；食物发卖（仅发卖预包装食物）；日用百货发卖；日用杂品发卖；日用品发卖；日用家电零售；电子产物发卖；化妆品零售；办公用品发卖；文具用品零售；卫生用品和一次性行使医疗用品发卖；第二类医疗用具发卖；医用口罩零售；消毒剂发卖（不含危境化学品）；成情面趣用品发卖（不含药品、医疗用具）；体育用品及工具零售；玩具、动漫及逛艺用品发卖；食用农产物零售；保健食物（预包装）发卖；格外医学用处配方食物发卖；婴小儿配方乳粉及其他婴小儿配方食物发卖；专用装备造造（不含许可类专业装备造造）；主动售货机发卖；寻常呆滞装备装置任事；呆滞装备租赁；供应链处分任事；寻常物品仓储任事（不含危境化学品等需许可审批的项目）；广告安排、代劳；广密告布；消息工夫商讨任事；软件开辟；软件发卖；物联网工夫研发；物联网工夫任事。（除依法须经准许的项目外，凭开业执照依法自帮展开筹备举动）许可项目：食物发卖。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备举动，完全筹备项目以合系部分准许文献大概可证件为准）。
2、与公司相干：公司通过全资子公司威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）100%控股萤启科技。
5、经盘查，公司全资孙公司萤启科技信用情状优异，不属于失信被实施人，其章程或其他文献中不生存司法原则以外其他控造股东权柄的条目。
本次往还的标的由具有从事证券生意资历的北京中天华资产评估有限仔肩公司（以下简称“中天华”）举办评估。经本次往还两边磋议确认，以中天华出具的中天华资评报字[2024]第10422号《资产评估呈报》所载标的公司股东完全权利于评估基准日的评估价格为参考准则，确定的增资价值为1元/股，增资价值总额不超出2,000万元。
萤启科技增资前注册资金为1亿元，本次拟新增注册资金不超出2,000万元，即增资后注册资金不超出1.2亿元。最终加添注册资金金额以与增资对象最终竣工赞同为准。
拟引入由新北洋和萤启科技筹备处分团队及骨干员工联合投资设立的协同企业（待注册设立）。
1、本次萤启科技增资扩股，可以填补萤启科技的筹备所需资金，周到维持生意成长，进一步增添萤启科技的墟市据有率，有用擢升萤启科技的生意角逐力，促使公司新零售运开业务的高质料成长。
2、本次萤启科技增资控股后仍是新北洋的控股孙公司，新北洋放弃本次对萤启科技加添注册资金认缴出资的优先权，不影响新北洋的统一报外规模，不会对公司当期事迹组成晦气影响，不会损害公司及股东极度是中小股东的权利。公司将遵照相合司法原则的原则，实时推行消息披露负担。
提名士山东新北洋消息工夫股份有限公司董事会现就提名季振洲为山东新北洋消息工夫股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发外公然声明。被提名士已书面答应动作山东新北洋消息工夫股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在填塞明了被提名士职业、学历、职称、注意的管事通过、完全兼职、有无庞大失信等不良纪录等境况后作出的，本提名士以为被提名士吻合合系司法、行政原则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所生意正派对独立董事候选人任职资历及独立性的条件，完全声明并应允如下事项：
一、被提名士依然通过山东新北洋消息工夫股份有限公司第七届董事会提名委员会资历审查，提名士与被提名士不生存利害相干或者其他也许影响独立履职状况的亲切相干。
二、被提名士不生存《中华百姓共和邦公法令》第一百四十六条等原则不得控造公司董事的状况。
三、被提名士吻合中邦证监会《上市公司独立董事处分举措》和深圳证券往还所生意正派原则的独立董事任职资历和条款。
五、被提名士依然投入培训并博得证券往还所承认的合系培训注明资料（如有）。
七、被提名士控造独立董事不会违反中共焦点纪委《合于楷模中管干部辞去公职或者退（离）息后控造上市公司、基金处分公司独立董事、独立监事的报告》的合系原则。
八、被提名士控造独立董事不会违反中共焦点机合部《合于进一步楷模党政头领干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的合系原则。
九、被提名士控造独立董事不会违反中共焦点纪委、造就部、监察部《合于巩固上等学校反腐倡廉创立的意睹》的合系原则。
十、被提名士控造独立董事不会违反中邦百姓银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》的合系原则。
十一、被提名士控造独立董事不会违反中邦证监会《证券基金筹备机构董事、监事、高级处分职员及从业职员监视处分举措》的合系原则。
十二、被提名士控造独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级处分职员任职资历处分举措》的合系原则。
十三、被提名士控造独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级处分职员任职资历处分原则》《保障机构独立董事处分举措》的合系原则。
十四、被提名士控造独立董事不会违反其他司法、行政原则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所生意正派等合于独立董事任职资历的合系原则。
十五、被提名士具备上市公司运作合系的基础学问，熟谙合系司法、行政原则、部分规章、楷模性文献及深圳证券往还所生意正派，具有五年以上司法、经济、处分、司帐、财政或者其他推行独立董事职责所必定的管事体味。
十六、以司帐专业人士被提名的，被提名士起码具备注册司帐师资历，或具有司帐、审计或者财政处分专业的高级职称、副教员或以上职称、博士学位，或具有经济处分方面高级职称且正在司帐、审计或者财政处分等专业岗亭有5年以上全职管事体味。
十八、被提名士及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。
二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、实践左右人或者其各自隶属企业供应财政、司法、商讨、保荐等任事的职员，席卷但不限于供应任事的中介机构的项目组通盘职员、各级复核职员、正在呈报上署名的职员、协同人、董事、高级处分职员及重要承担人。
二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、实践左右人或者其各自的隶属企业不生存庞大生意来去，也不正在有庞大生意来去的单元及其控股股东、实践左右人任职。
二十三、被提名士正在迩来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种状况。
二十四、被提名士不是被中邦证监会采用证券墟市禁初学径，且克日尚未届满的职员。
二十五、被提名士不是被证券往还地点公然认定不适合控造上市公司董事、监事和高级处分职员，且克日尚未届满的职员。
二十六、被提名士不是迩来三十六个月内因证券期货犯法，受到法令构造刑事惩处或者中邦证监会行政惩处的职员。
二十七、被提名士不是因涉嫌证券期货违法犯法，被中邦证监会立案考察或者被法令构造立案伺探，尚未有明晰结论意睹的职员。
二十八、被提名士迩来三十六个月未受到证券往还所公然责备或三次以上转达挑剔。
三十、被提名士不是过往任职独立董事时候因接续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以消释职务，未满十二个月的职员。
三十一、席卷本次提名的公司正在内，被提名士控造独立董事的境内上市公司数目不超出三家。
一、本提名士保障上述声明实正在、切实、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉；不然，本提名士应许接受由此惹起的司法仔肩和回收深圳证券往还所的自律囚系门径或次序处分。
二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券往还所生意专区录入、报送给深圳证券往还所或对外布告，董事会秘书的上述行径视同为本提名士行径，由本提名士接受相应的司法仔肩。
三、被提名士控造独立董事时候，如显示不吻合独立性条件及独立董事任职资历状况的，本提名士将实时向公司董事会呈报并促使被提名士立刻辞去独立董事职务。
提名士山东新北洋消息工夫股份有限公司董事会现就提名钱苏昕为山东新北洋消息工夫股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发外公然声明。被提名士已书面答应动作山东新北洋消息工夫股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在填塞明了被提名士职业、学历、职称、注意的管事通过、完全兼职、有无庞大失信等不良纪录等境况后作出的，本提名士以为被提名士吻合合系司法、行政原则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所生意正派对独立董事候选人任职资历及独立性的条件，完全声明并应允如下事项：
一、被提名士依然通过山东新北洋消息工夫股份有限公司第七届董事会提名委员会资历审查，提名士与被提名士不生存利害相干或者其他也许影响独立履职状况的亲切相干。
二、被提名士不生存《中华百姓共和邦公法令》第一百四十六条等原则不得控造公司董事的状况。
三、被提名士吻合中邦证监会《上市公司独立董事处分举措》和深圳证券往还所生意正派原则的独立董事任职资历和条款。
五、被提名士依然投入培训并博得证券往还所承认的合系培训注明资料（如有）。
七、被提名士控造独立董事不会违反中共焦点纪委《合于楷模中管干部辞去公职或者退（离）息后控造上市公司、基金处分公司独立董事、独立监事的报告》的合系原则。
八、被提名士控造独立董事不会违反中共焦点机合部《合于进一步楷模党政头领干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的合系原则。
九、被提名士控造独立董事不会违反中共焦点纪委、造就部、监察部《合于巩固上等学校反腐倡廉创立的意睹》的合系原则。
十、被提名士控造独立董事不会违反中邦百姓银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》的合系原则。
十一、被提名士控造独立董事不会违反中邦证监会《证券基金筹备机构董事、监事、高级处分职员及从业职员监视处分举措》的合系原则。
十二、被提名士控造独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级处分职员任职资历处分举措》的合系原则。
十三、被提名士控造独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级处分职员任职资历处分原则》《保障机构独立董事处分举措》的合系原则。
十四、被提名士控造独立董事不会违反其他司法、行政原则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所生意正派等合于独立董事任职资历的合系原则。
十五、被提名士具备上市公司运作合系的基础学问，熟谙合系司法、行政原则、部分规章、楷模性文献及深圳证券往还所生意正派，具有五年以上司法、经济、处分、司帐、财政或者其他推行独立董事职责所必定的管事体味。
十六、以司帐专业人士被提名的，被提名士起码具备注册司帐师资历，或具有司帐、审计或者财政处分专业的高级职称、副教员或以上职称、博士学位，或具有经济处分方面高级职称且正在司帐、审计或者财政处分等专业岗亭有5年以上全职管事体味。
十八、被提名士及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。
二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、实践左右人或者其各自隶属企业供应财政、司法、商讨、保荐等任事的职员，席卷但不限于供应任事的中介机构的项目组通盘职员、各级复核职员、正在呈报上署名的职员、协同人、董事、高级处分职员及重要承担人。
二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、实践左右人或者其各自的隶属企业不生存庞大生意来去，也不正在有庞大生意来去的单元及其控股股东、实践左右人任职。
二十三、被提名士正在迩来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种状况。
二十四、被提名士不是被中邦证监会采用证券墟市禁初学径，且克日尚未届满的职员。
二十五、被提名士不是被证券往还地点公然认定不适合控造上市公司董事、监事和高级处分职员，且克日尚未届满的职员。
二十六、被提名士不是迩来三十六个月内因证券期货犯法，受到法令构造刑事惩处或者中邦证监会行政惩处的职员。
二十七、被提名士不是因涉嫌证券期货违法犯法，被中邦证监会立案考察或者被法令构造立案伺探，尚未有明晰结论意睹的职员。
二十八、被提名士迩来三十六个月未受到证券往还所公然责备或三次以上转达挑剔。
三十、被提名士不是过往任职独立董事时候因接续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以消释职务，未满十二个月的职员。
三十一、席卷本次提名的公司正在内，被提名士控造独立董事的境内上市公司数目不超出三家。
一、本提名士保障上述声明实正在、切实、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉；不然，本提名士应许接受由此惹起的司法仔肩和回收深圳证券往还所的自律囚系门径或次序处分。
二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券往还所生意专区录入、报送给深圳证券往还所或对外布告，董事会秘书的上述行径视同为本提名士行径，由本提名士接受相应的司法仔肩。
三、被提名士控造独立董事时候，如显示不吻合独立性条件及独立董事任职资历状况的，本提名士将实时向公司董事会呈报并促使被提名士立刻辞去独立董事职务。
提名士山东新北洋消息工夫股份有限公司董事会现就提名宋文山为山东新北洋消息工夫股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发外公然声明。被提名士已书面答应动作山东新北洋消息工夫股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在填塞明了被提名士职业、学历、职称、注意的管事通过、完全兼职、有无庞大失信等不良纪录等境况后作出的，本提名士以为被提名士吻合合系司法、行政原则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所生意正派对独立董事候选人任职资历及独立性的条件，完全声明并应允如下事项：
一、被提名士依然通过山东新北洋消息工夫股份有限公司第七届董事会提名委员会资历审查，提名士与被提名士不生存利害相干或者其他也许影响独立履职状况的亲切相干。
二、被提名士不生存《中华百姓共和邦公法令》第一百四十六条等原则不得控造公司董事的状况。
三、被提名士吻合中邦证监会《上市公司独立董事处分举措》和深圳证券往还所生意正派原则的独立董事任职资历和条款。
五、被提名士依然投入培训并博得证券往还所承认的合系培训注明资料（如有）。
七、被提名士控造独立董事不会违反中共焦点纪委《合于楷模中管干部辞去公职或者退（离）息后控造上市公司、基金处分公司独立董事、独立监事的报告》的合系原则。
八、被提名士控造独立董事不会违反中共焦点机合部《合于进一步楷模党政头领干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的合系原则。
九、被提名士控造独立董事不会违反中共焦点纪委、造就部、监察部《合于巩固上等学校反腐倡廉创立的意睹》的合系原则。
十、被提名士控造独立董事不会违反中邦百姓银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》的合系原则。
十一、被提名士控造独立董事不会违反中邦证监会《证券基金筹备机构董事、监事、高级处分职员及从业职员监视处分举措》的合系原则。
十二、被提名士控造独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级处分职员任职资历处分举措》的合系原则。
十三、被提名士控造独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级处分职员任职资历处分原则》《保障机构独立董事处分举措》的合系原则。
十四、被提名士控造独立董事不会违反其他司法、行政原则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所生意正派等合于独立董事任职资历的合系原则。
十五、被提名士具备上市公司运作合系的基础学问，熟谙合系司法、行政原则、部分规章、楷模性文献及深圳证券往还所生意正派，具有五年以上司法、经济、处分、司帐、财政或者其他推行独立董事职责所必定的管事体味。
十六、以司帐专业人士被提名的，被提名士起码具备注册司帐师资历，或具有司帐、审计或者财政处分专业的高级职称、副教员或以上职称、博士学位，或具有经济处分方面高级职称且正在司帐、审计或者财政处分等专业岗亭有5年以上全职管事体味。
十八、被提名士及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。
二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、实践左右人或者其各自隶属企业供应财政、司法、商讨、保荐等任事的职员，席卷但不限于供应任事的中介机构的项目组通盘职员、各级复核职员、正在呈报上署名的职员、协同人、董事、高级处分职员及重要承担人。
二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、实践左右人或者其各自的隶属企业不生存庞大生意来去，也不正在有庞大生意来去的单元及其控股股东、实践左右人任职。
二十三、被提名士正在迩来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种状况。
二十四、被提名士不是被中邦证监会采用证券墟市禁初学径，且克日尚未届满的职员。
二十五、被提名士不是被证券往还地点公然认定不适合控造上市公司董事、监事和高级处分职员，且克日尚未届满的职员。
二十六、被提名士不是迩来三十六个月内因证券期货犯法，受到法令构造刑事惩处或者中邦证监会行政惩处的职员。
二十七、被提名士不是因涉嫌证券期货违法犯法，被中邦证监会立案考察或者被法令构造立案伺探，尚未有明晰结论意睹的职员。
二十八、被提名士迩来三十六个月未受到证券往还所公然责备或三次以上转达挑剔。
三十、被提名士不是过往任职独立董事时候因接续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以消释职务，未满十二个月的职员。
三十一、席卷本次提名的公司正在内，被提名士控造独立董事的境内上市公司数目不超出三家。
一、本提名士保障上述声明实正在、切实、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉；不然，本提名士应许接受由此惹起的司法仔肩和回收深圳证券往还所的自律囚系门径或次序处分。
二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券往还所生意专区录入、报送给深圳证券往还所或对外布告，董事会秘书的上述行径视同为本提名士行径，由本提名士接受相应的司法仔肩。
三、被提名士控造独立董事时候，如显示不吻合独立性条件及独立董事任职资历状况的，本提名士将实时向公司董事会呈报并促使被提名士立刻辞去独立董事职务。
提名士山东新北洋消息工夫股份有限公司董事会现就提名汪东升为山东新北洋消息工夫股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发外公然声明。被提名士已书面答应动作山东新北洋消息工夫股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在填塞明了被提名士职业、学历、职称、注意的管事通过、完全兼职、有无庞大失信等不良纪录等境况后作出的，本提名士以为被提名士吻合合系司法、行政原则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所生意正派对独立董事候选人任职资历及独立性的条件，完全声明并应允如下事项：
一、被提名士依然通过山东新北洋消息工夫股份有限公司第七届董事会提名委员会资历审查，提名士与被提名士不生存利害相干或者其他也许影响独立履职状况的亲切相干。
二、被提名士不生存《中华百姓共和邦公法令》第一百四十六条等原则不得控造公司董事的状况。
三、被提名士吻合中邦证监会《上市公司独立董事处分举措》和深圳证券往还所生意正派原则的独立董事任职资历和条款。
五、被提名士依然投入培训并博得证券往还所承认的合系培训注明资料（如有）。
七、被提名士控造独立董事不会违反中共焦点纪委《合于楷模中管干部辞去公职或者退（离）息后控造上市公司、基金处分公司独立董事、独立监事的报告》的合系原则。
八、被提名士控造独立董事不会违反中共焦点机合部《合于进一步楷模党政头领干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的合系原则。
九、被提名士控造独立董事不会违反中共焦点纪委、造就部、监察部《合于巩固上等学校反腐倡廉创立的意睹》的合系原则。
十、被提名士控造独立董事不会违反中邦百姓银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》的合系原则。
十一、被提名士控造独立董事不会违反中邦证监会《证券基金筹备机构董事、监事、高级处分职员及从业职员监视处分举措》的合系原则。
十二、被提名士控造独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级处分职员任职资历处分举措》的合系原则。
十三、被提名士控造独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级处分职员任职资历处分原则》《保障机构独立董事处分举措》的合系原则。
十四、被提名士控造独立董事不会违反其他司法、行政原则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所生意正派等合于独立董事任职资历的合系原则。
十五、被提名士具备上市公司运作合系的基础学问，熟谙合系司法、行政原则、部分规章、楷模性文献及深圳证券往还所生意正派，具有五年以上司法、经济、处分、司帐、财政或者其他推行独立董事职责所必定的管事体味。
十六、以司帐专业人士被提名的，被提名士起码具备注册司帐师资历，或具有司帐、审计或者财政处分专业的高级职称、副教员或以上职称、博士学位，或具有经济处分方面高级职称且正在司帐、审计或者财政处分等专业岗亭有5年以上全职管事体味。
十八、被提名士及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。
二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、实践左右人或者其各自隶属企业供应财政、司法、商讨、保荐等任事的职员，席卷但不限于供应任事的中介机构的项目组通盘职员、各级复核职员、正在呈报上署名的职员、协同人、董事、高级处分职员及重要承担人。
二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、实践左右人或者其各自的隶属企业不生存庞大生意来去，也不正在有庞大生意来去的单元及其控股股东、实践左右人任职。
二十三、被提名士正在迩来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种状况。
二十四、被提名士不是被中邦证监会采用证券墟市禁初学径，且克日尚未届满的职员。
二十五、被提名士不是被证券往还地点公然认定不适合控造上市公司董事、监事和高级处分职员，且克日尚未届满的职员。
二十六、被提名士不是迩来三十六个月内因证券期货犯法，受到法令构造刑事惩处或者中邦证监会行政惩处的职员。
二十七、被提名士不是因涉嫌证券期货违法犯法，被中邦证监会立案考察或者被法令构造立案伺探，尚未有明晰结论意睹的职员。
二十八、被提名士迩来三十六个月未受到证券往还所公然责备或三次以上转达挑剔。
三十、被提名士不是过往任职独立董事时候因接续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以消释职务，未满十二个月的职员。
三十一、席卷本次提名的公司正在内，被提名士控造独立董事的境内上市公司数目不超出三家。
一、本提名士保障上述声明实正在、切实、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉；不然，本提名士应许接受由此惹起的司法仔肩和回收深圳证券往还所的自律囚系门径或次序处分。
二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券往还所生意专区录入、报送给深圳证券往还所或对外布告，董事会秘书的上述行径视同为本提名士行径，由本提名士接受相应的司法仔肩。
三、被提名士控造独立董事时候，如显示不吻合独立性条件及独立董事任职资历状况的，本提名士将实时向公司董事会呈报并促使被提名士立刻辞去独立董事职务。