本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定3/8/2024外汇跟单社区排行证券代码：600605 证券简称：汇通能源 告示编号：临2024-004

　　本公司董事会及全数董事确保本告示实质不生存任何虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原本质简直切性、精确性和完好性负责法令仔肩。

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次集会于2024年2月27日以邮件式样发出知照，于2024年3月4日以现场连结通信式样召开。本次集会应参会董事7名，实践参会7名，由途向前先生主理。本次集会的集结、召开及外决措施契合《中华国民共和邦公公法》《公司章程》及《董事集会事章程》的原则，集会合法有用。

　　遵照公司薪酬治理策略，连结公司年度紧要筹办标的、中心劳动完毕处境，拟根据公司薪酬治理策略发放高级治理职员薪酬。

　　详睹公司同日披露的《合于2023年度利润分派预案的告示》，本议案需提交股东大会审议。

　　详睹公司同日披露的《2023年年度申报》及《2023年年度申报摘要》，本议案需提交股东大会审议。

　　详睹公司同日披露的《合于续聘管帐师工作所的告示》，本议案需提交股东大会审议。

　　详睹公司同日披露的《合于操纵闲置资金理财的告示》，本议案需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《合于公司2023年度平日相干贸易处境及2024年平日相干贸易估计的议案》

　　外决结果：造定4票，阻止0票，弃权0票。相干董事途向前先生、赵殿华先生、赵永先生回避外决，经非相干董事外决通过。

　　详睹公司同日披露的《合于改正公司筹办范畴并修订公司章程的告示》，本议案需提交股东大会审议。

　　详睹公司同日披露的《合于变卦公司董事、监事的告示》，本议案需提交股东大会审议。

　　定于2024年3月25日召开公司2023年年度股东大会，详睹公司同日披露的《合于召开公司2023年年度股东大会的知照》。