公司聘请的安永华明具备证券期货相关业务的审计从业资格和丰富的执业经验！商品期货交易入门1本年度叙述摘要来自年度叙述全文，为周至剖析本公司的谋划劳绩、财政情状及改日发扬筹办，投资者该当到网站注重阅读年度叙述全文。
公司已正在本叙述中周详叙述公司正在谋划流程中或许面对的各类危险，敬请查阅本叙述第三节“办理层争论与剖析”中相合危险的证实。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度叙述实质的真正性、正确性、完善性，不存正在失实记录、误导性陈述或巨大脱漏，并负责一面和连带的执法负担。
5安永华明司帐师事宜所（独特普及联合）为本公司出具了圭臬无保存睹解的审计叙述。
公司2022年度利润分拨预案为：以施行权柄分拨股权备案日备案的总股本为基数，向举座股东每10股派展现金盈余4.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为1,189,484,215股，以此计较合计拟派展现金盈余511,478,212.45元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.04%。公司不送红股，不实行本钱公积转增股本。
如正在施行权柄分拨的股权备案日前公司总股本爆发改动，拟支撑分拨总额褂讪，相应调理分拨比例。
公司主买卖务为风电机组的研发、创设与贩卖，风电场打算、筑树、运营办理生意。公司承袭“品德革新寰宇”的理念，保持以“饱舞人类高效利用洁净能源”为愿景，竭力于成为环球洁净能源装置及供职的领航者。
1、风机产物及运维供职：全体囊括大型风力发电机组及其重点部件的研发、坐褥、贩卖、智能化运维。公司采用平台化打算思绪，各部件模块化设备，具备2.XMW到8.XMW全系列机组研发与坐褥才能。
公司3.XMW平台功率遮盖3.0MW-4.5MW限制，风轮直径可达193米，轮毂高度达140米，实用于三北中高速风区与中东南低风速风区。3.XMW平台的重要特质是重量轻、战栗小、安定、智能。
4.XMW-6.XMW平台功率遮盖4.2MW-6.7MW，风轮直径可达200米，轮毂高度可达160米，一心平价市集中高风速风区。4.XMW-6.XMW平台重要特质为采用变压器上置计划，省俭了普及箱变到变流器电缆本钱、不须要实行地面箱变施工、削减征地面积低重用地本钱，有用省俭线道损耗，省俭施工养护周期，有用低重风场归纳制价。
7.XMW-8.XMW平台产物已正在吉林某风场批量安置，完满了公司大兆瓦机型的产物型谱。
公司大兆瓦机型接连引颈中邦风电大兆瓦时期。正在2023年2月举办的风电领跑者工夫改进论坛奖项评选中，公司依赖引颈行业的智能创设规模改进才能荣获“年度最佳改进奖”，公司6.25MW风电机组获评“最佳陆上机组奖”，公司6.5MW双馈异步发电机获评“‘风电领跑者’最佳零部件奖”，公司“灵敏风机灵能预警效力晋升”荣获“‘风电领跑者’最佳供职产物奖”。正在WindpowerMonthly2022年度“环球最佳风电机组”评选中，公司6.25MW风电机组跻身“环球最佳陆优势机TOP10（5.6MW+）”。
2、新能源电站生意：全体囊括风电场打算、筑树、运营办理生意。公司全资子公司三一灵敏新能源具备中华公民共和邦住房和城乡筑树部颁布的《工程打算天赋证书》（电力行业（风力发电）专业甲级）和《筑造企业天赋证书》（电力工程施工总承包二级），一心于风电体例集成、负责战略开垦和灵敏风场运营的办理形式改进，具备独立实行风电场打算、筑树和运营的才能。
2022年度，公司对外让渡隆回牛形山新能源、杞县万楷新能源、蓝山县卓异新能源、临邑东方重能新能源、宁乡古山岳新能源五个公司，项目容量合计318MW，达成了较好的投资收益。截至2022年12月31日，公司存量风力发电站411.6MW，正在筑风场823.35MW。别的，公司正在2022年度，对外EPC项目也获得了冲破，订立了550MW外部风电EPC项目。
1、风机产物及运维供职方面，公司所处行业下乘客户众为大型发电集团或大型电力筑树集团。公司重要通过招投标获取项目订单，选用“按单定制、以销定产、以产定采”的谋划形式。公司具备发电机、叶片的自产才能，并通过向上逛合适相应圭臬的供应商采购定制化及圭臬化的风机零部件，由公司坐褥基地已毕风力发电机组的创设与测试，已毕订单交付，进而达成向客户贩卖风力发电设置及供给运维供职，以达成盈余。
2、新能源电站生意分为风电筑树供职生意、风电场运营办理生意。风电筑树供职生意方面，公司具备独立实行风电场打算、筑树和运营的才能，重要为公司自有风电场展开EPC总包生意，局部对外展开风电场EPC生意得回收入，另有局部前期工程勘测打算等生意。风电场运营办理生意方面，公司已并网的风电场中，局部由公司自行运营并对外售电得回收入；局部风电场正在贸易要求合理、让渡收益可观的状况下会择机对外让渡，获得让渡合系收益。
遵照邦度能源局统计数据，截至2022年合，我邦风电累计并网装机约36,544万千瓦，已延续13年稳居环球首位，此中陆优势电33,498万千瓦，海优势电3,046万千瓦。终年新增并网装机3,763万千瓦，此中陆优势电新增装机3,258万千瓦，海优势电新增装机505万千瓦。我邦可再生能源将进一步引颈能源坐褥和消费革命的主流目标，阐发能源绿色低碳转型的主导效率，为达成碳达峰、碳中和方向供给主力支柱。
遵照行业统计，2022年，宇宙风电招标量凌驾100GW，此中大局部机组须要正在2023年交付，再连结各省份筹办容量、正在筑容量及大基地项目促进部署，受“双碳”方向牵引以及邦度策略的大肆赞成，估计风电行业迎来装机苏醒。遵照CWEA预测，我邦2023年估计风电新增装机周围希望到达70-80GW，此中陆优势电装机周围60-70GW，海优势电装机周围8-10GW，较2022年达成显着延长。
“双碳”方向引颈下，跟着碳达峰碳中和“1+N”策略系统正在2022年接续揭晓，能源、工业、交通、筑造等行业低碳转型道途愈发现了。正在能源电力规模，2022年巨大策略《“十四五”今世能源系统筹办》与《“十四五”可再生能源发扬筹办》顶层文献落地，进一步精确了可再生能源工夫、市集、金融以及低碳发扬的方向道途。2022年局部策略如下：
2003-2010年，属于高速发扬期，复合增速达115%；第一次筑树顶峰。
2011-2012年，正在体验永远发扬阶段后，我邦风电新增装机浮现延续两年的下滑。
2013-2015年，我邦风电行业重拾延长，三年复合增速达33%;第二次筑树顶峰。
2018-2021年，新增风电装机容量取得改进，重拾升势，行业进入新的高速发扬工夫；属于第三次筑树顶峰。
我邦风电工业工夫程度明显普及，全工业链根本达成邦产化，渐渐造成了公然透后的行业办理和典型公正的策略系统。风电工夫对比成熟，本钱不停低重，是可预期限制内利用周围最大的新能源发电体例。陆优势电已进入平价时期，海优势电处于向平价上钩过渡的阶段，新增风电装机不断保留高延长。跟着行业进一步整合，头部效应越来越显着，会集度进一步晋升。
风力发电设置合连到电网的不乱运转与供电安定，以是工夫圭臬极为肃穆。起首，风力发电机组是一个纷乱的工夫系统，其产物与工夫的研发涉及纷乱的众学科专业系统，囊括机合力学、外面力学、流体力学、氛围动力学、电磁学、板滞打算、质料力学、主动负责等，其坐褥工艺同样对设置、工夫、办理、职员有着较高的恳求。其次，风机产物大兆瓦、智能化、数字化趋向显着，产物更新换代与前沿工夫的斟酌及工业化落地是保留逐鹿力的需要要求，须要足够的工夫研发势力支柱。末了，风力发电机组产物及其各零部件、合系工夫的纷乱水平均较高，更加是大型风力发电机组对产物职能、不乱性、产物结果等方面均有较高的恳求，对风机产物德料恳求极高。以是，风电行业对市集列入者的工夫研发势力有较高恳求。
遵照CWEA统计数据，公司2022年新增装机容量为452万千瓦，同比延长40.81%；公司新增装机量正在邦内风电市集的占领率从2021年的5.74%升至2022年的9.07%，陆优势电市集占领率从2021年的7.75%升至2022年的10.12%，正在邦内风电整机商的排名从2021年的第8位跃升至2022年的第5位，市集位置进一步晋升。
目前中邦风电市集逐鹿激烈，平价时期倒逼行业不停低重度电本钱，晋升风电正在全部能源局势中的市集逐鹿力。数字化、智能化将革新行业坐褥体例和逐鹿体例；工夫改进迭代加快，风机大型化提速，以大功率、长叶片、高塔筒为重要趋向的大风机将更能知足异日市集逐鹿需求。
三一重能将不断阐发“智能创设标杆企业”的引颈效率，不断促进数智化转型，饱舞行业改革、饱舞中邦风电高品德发扬；不断稳定夸大正在原有客户内部的市集占领率，不停斥地新客户，以高品德的产物和供职不断晋升市集口碑和品牌气象，进一步晋升全部市集占领率，为早日达成“环球洁净能源装置及供职的领航者”而不懈发奋。
叙述期内，陆优势电机组研发中心已构造到11MW，海优势电机组已进入开垦。跟着风电机组的发扬，大型化和智能化风时机接连的促进。改日新工夫、新工业、新业态、新形式的发扬状况有以下趋向：
一是海陆风机将接连向大型化和智能化目标发扬，2022年邦内正在研的陆优势电机组单机容量仍旧凌驾7.0MW以上，海优势电机组均匀单机容量到达11.5MW，大容量机组贸易化利用措施加快，改日具有特殊大的发扬空间；
二是各类新能源的发电与利用之间的互相配合供给电力输出会进一步取得客户的珍重，比方风能和太阳能的互补，诈欺风能饱舞氢能的利用，风能和储能的配合等，将会进一步普及风电的上钩比例，晋升风电装机的速率、普及装机占比；
三是风电机组各子体例的圭臬化和模块化的发扬会进一步促进，跟着机组大型化的发扬，采用模块化打算、圭臬化坐褥的各子体例及零部件，可能晋升整机和零部件开垦以及更新迭代的速率，有用低重整机的开垦、运输、安置本钱。
4.1普及股股东总数、外决权克复的优先股股东总数和持有极度外决权股份的股东总数及前10名股东状况
1公司该当遵照要紧性规定，披露叙述期内公司谋划状况的巨大变革，以及叙述期内爆发的对公司谋划状况有巨大影响和估计改日会有巨大影响的事项。
2公司年度叙述披露后存正在退市危险警示或终止上市情况的，该当披露导致退市危险警示或终止上市情况的原故。
本公司董事会及举座董事包管布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完善性依法负责执法负担。
●每股分拨比例：每10股派展现金盈余4.30元（含税），不送红股，不实行本钱公积转增股本。
●本次利润分拨以施行权柄分拨股权备案日备案的总股本为基数，全体日期将正在权柄分拨施行布告中精确。
●正在施行权柄分拨的股权备案日前公司总股本爆发改动的，拟支撑分拨总额褂讪，相应调理分拨比例，并将另行布告全体调理状况。
经安永华明司帐师事宜所（独特普及联合）审计，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,647,734,189.06元，母公司净利润为857,728,610.93元；截至2022年12月31日，母公司累计可供分拨的利润为2,771,472,331.01元。经第一届董事会第三十九次集会决议，公司2022年度利润分拨预案为：以施行权柄分拨股权备案日备案的总股本为基数，拟向举座股东每10股派展现金盈余4.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,189,484,215股，以此计较合计拟派展现金盈余511,478,212.45元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.04%。公司不送红股，不实行本钱公积转增股本。
如正在本布告披露之日起至施行权柄分拨股权备案日时刻，公司总股本爆发改动的，公司拟支撑分拨总额褂讪，相应调理分拨比例。如后续总股本爆发变革，将另行布告全体调理状况。
公司于2023年4月28日召开第一届董事会第三十九次集会，审议通过了《合于公司2022年度利润分拨预案的议案》，举座董事相似承诺本次利润分拨预案，并承诺将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度的利润分拨预案合适中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等合于利润分拨和现金分红的合系规矩，既探讨了囚系部分对上市公司现金分红指挥睹解的恳求，又有利于保证内源性本钱的接连填补以赞成公司生意的接连强健发扬，同时还分身了投资者的合理投资回报恳求，不存正在损害举座股东，极度是中小股东好处的情况。承诺《合于公司2022年度利润分拨预案的议案》，并承诺将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司于2023年4月28日召开第一届监事会第三十二次集会，审议通过了《合于公司2022年度利润分拨预案的议案》，监事会以为公司2022年年度利润分拨预案的订定合适《公执法》《公司章程》的相合规矩，充裕探讨了公司实质谋划劳绩、资金状况以及改日发扬须要，合适公司举座股东的好处，不存正在损害中小股东权柄的情况，承诺本次利润分拨预案并承诺将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
1、本次利润分拨预案连结了公司盈余状况、改日的资金需求等身分，不会酿成公司活动资金缺少，不会对公司谋划现金流发生巨大影响，不会影响公司平常谋划和永远发扬。
2、公司2022年度利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议核准后方可施行，敬请广博投资者注意投资危险。
本公司董事会及举座董事包管布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完善性依法负责执法负担。
安永华明司帐师事宜所（独特普及联合）（以下简称“安永华明”）具有优良的投资者珍爱才能，已按影相合执法法则恳求计提职业危险基金和置备职业保障，保障涵盖北京总所和统统分所。已计提的职业危险基金和已置备的职业保障累计补偿限额之和凌驾公民币2亿元。安永华明近三年不存正在任何因与执业行动合系的民事诉讼而需负责民事负担的状况。
安永华明及从业职员近三年没有因执业行动受到任何刑事责罚、行政责罚，以及行业协会等自律构制的自律囚系要领和蔼序处分。曾两次收到证券监视办理机构出具警示函要领的决计，涉及从业职员十三人。前述出具警示函的决计属监视办理要领，并非行政责罚。曾一次收到深圳证券交往所对本所的两名从业职员出具书面警示的自律囚系要领，亦不涉及责罚。遵照合系执法法则的规矩，前述监视办理要领和自律囚系要领不影响安永华明不断承接或推行证券供职生意和其他生意。
项目联合人、具名注册司帐师、项目质料负责复核人近三年未展现其存正在不良诚信记实，无因执业行动受到刑事责罚的状况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政责罚、监视办理要领，未受到证券交往所、行业协会等自律构制的自律囚系要领、顺序处分。
安永华明及上述项目联合人、具名注册司帐师、项目质料负责复核人等不存正在违反《中邦注册司帐师职业品德守则》对独立性恳求的情况。
公司2022年度的财政报外审计用度为公民币242万元，内控审计用度公民币30万元。2022年审计用度订价规定重要基于公司的生意周围、所处行业和司帐统治纷乱水平等众方面身分，并遵照审计职员装备状况和进入的管事量以及事宜所的收费标正确定。
公司董事会提请股东大会授权董事会转授权公司办理层遵照2023年公司实质生意状况和市集状况等与审计机构商洽确定审计用度（囊括财政叙述审计用度和内部负责审计用度），并订立合系供职和议等事项。
董事会审计委员会以为，公司聘任的安永华明具备证券期货合系生意的审计从业资历和充分的执业阅历，可以知足公司2022年年度叙述审计及内部负责审计的管事恳求，管事中可以遵照独立、客观、公平的职业原则，勤奋专业地实施审计机构的负担与责任，真正、正确、完善地响应了公司财政情状和谋划劳绩。承诺不断续聘安永华明为公司2023年度审计机构，并承诺将《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。
公司独立董事就续聘审计机构实行了事前承认：咱们行为公司独立董事，就公司拟续聘司帐师事宜所的事项向公司办理层剖析全体状况，并审核了拟续聘司帐师事宜所的合系天赋等证据材料。咱们以为安永华明是具有证券合系生意资历的司帐师事宜所，具备对上市公司实行年度审计的阅历和才能，对公司的财政审计和内部负责审计客观、公平。公司拟续聘司帐师事宜所的事项不存正在损害公司及举座股东好处的状况。咱们承诺将《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。
公司独立董事就续聘审计机构公布了独立睹解：咱们以为安永华明正在对公司2022年度司帐报外审计流程中，立场卖力、管事厉谨、行动典型，结论客观，能遵守中邦注册司帐师审计原则恳求，死守司帐师事宜所的职业品德典型，客观、公平地对公司司帐报外公布睹解。公司续聘安永华明为公司2023年度审计机构合适相合执法、法则及《公司章程》的相合规矩。咱们承诺续聘安永华明为公司2023年度审计机构，并承诺将《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
公司于2023年4月28日召开第一届董事会第三十九次集会，以7票承诺、0票批驳、0票弃权审议通过了《合于续聘公司2023年审计机构的议案》。
（四）本次续聘司帐师事宜所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及举座董事包管布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完善性依法负责执法负担。
●三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）及子公司展开期货套期保值生意，占用的包管金、权柄金大肆时点最高余额不凌驾公民币3亿元，任一交往日持有的最高合约价钱不凌驾公民币3亿元。资金出处为自有资金，有用期为自公司董事会审议通过之日起12个月。正在上述额度限制内，资金可轮回利用。
●公司及子公司展开期货套期保值生意的交往种类为与公司坐褥合系的大宗商品原料，重要主意是规避原质料价值大幅震荡对公司带来的倒霉影响，不以取利为主意。
●本事项仍旧董事会审议通过，总额度未凌驾董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
公司于2023年4月28日召开第一届董事会第三十九次集会、第一届监事会第三十二次集会，审议通过了《合于公司展开期货套期保值生意的议案》，承诺公司及子公司遵照实质生意发扬状况展开期货套期保值生意，全体状况如下：
公司属于电气板滞和用具创设企业，坐褥所需原质料囊括铜、铝、钢材等，原质料价值的大幅震荡将对公司产物本钱酿成压力。为规避原质料价值大幅震荡对公司带来的倒霉影响、有用负责市集危险，正在包管平常坐褥谋划的条件下，公司及子公司拟展开期货套期保值生意，以晋升公司全部抵御危险才能，巩固财政妥当性。
公司及子公司展开期货套期保值生意，占用的包管金、权柄金大肆时点最高余额不凌驾公民币3亿元，任一交往日持有的最高合约价钱不凌驾公民币3亿元。有用期为自公司董事会审议通过之日起12个月。正在上述额度限制内，资金可轮回利用。
公司董事会授权办理层正在额度限制和有用期里手使该项计划权及订立合系执法文献。
公司于2023年4月28日召开第一届董事会第三十九次集会、第一届监事会第三十二次集会，以7票承诺，0票批驳，0票弃权审议通过了《合于公司展开期货套期保值生意的议案》，承诺公司及子公司遵照实质生意发扬状况展开期货套期保值生意，公司编制的《合于展开期货套期保值生意的可行性剖析叙述》行为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
本事项不涉及合系交往，总额度未凌驾董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
公司及子公司展开期货套期保值生意的交往种类为与公司坐褥合系的大宗商品原料，重要主意是规避原质料价值大幅震荡对公司带来的倒霉影响，但仍存正在肯定的危险：
1、价值震荡危险：期货市集自身存正在肯定的体例危险，同时套期保值须要对价值走势作出预判，一朝价值预测爆发目标性差池有或许会给公司酿成亏损。
2、资金危险：期货交往选用包管金和每日盯市轨制，或许会带来相应的资金危险，正在期货价值震荡强盛时，公司乃至或许存正在未实时填补包管金而被强行平仓带来实质亏损的危险。
3、内部负责危险：期货交往专业性较强，纷乱水平较高，或许会发生因为内控系统不完满酿成操作失当或操作腐臭的或许，从而带来相应危险。
4、活动性危险：即使合约活泼度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法正在合意价位成交，或许会酿成实质交往结果与打算计划映现较大谬误，从而发生交往亏损。
1、公司的期货套期保值生意周围将与公司经买卖务相成家，最大水平对冲价值震荡危险。
2、公司将合理利用自有资金用于套期保值生意，并肃穆负责期货套期保值的资金周围，合理部署和利用包管金，遵守公司期货套期保值生意办理轨制中规矩的权限实行操作。
3、公司已订定《商品期货套期保值生意办理轨制》，该轨制对公司展开期货套期保值生意的审批权限、操作流程及危险负责等方面做出了精确的规矩，各项要领凿凿有用且能知足实质操作的须要，同时也合适囚系部分的相合恳求。
4、公司将中心合怀期货交往状况，科学筹办和利用资金，合理选拔合约月份，尽或许负责、削减市集活动性危险。
遵守计划、推行、监视本能相分手的规定，公司及子公司期货套期保值生意将筑树肃穆的审批和推行步调，并实行与年度谋划部署相成家的套期保值操作，可以正在肯定水平上规避原质料价值震荡对公司平常谋划的倒霉影响，有利于公司坐褥谋划的不乱性和可接连性，不会对公司平常坐褥谋划发生巨大影响。
公司将肃穆遵守财务部揭晓的《企业司帐原则第22号—金融用具确认和计量》《企业司帐原则第24号—套期司帐》《企业司帐原则第37号—金融用具列报》及《企业司帐原则第39号—公平价钱计量》等合系规矩，实行期货套期保值生意司帐核算。
公司诈欺期货市集展开与坐褥谋划合系的大宗商品原质料的套期保值生意是基于公司坐褥谋划须要，且合系审批步调合适邦度合系执法、法则及《公司章程》的相合规矩。正在包管平常坐褥谋划的条件下，公司展开该项生意能有用规避与坐褥谋划合系的原质料价值震荡的危险，低重市集价值震荡对公司平常坐褥谋划的影响，不存正在损害公司和举座股东好处的情况。同时，公司已订定《商品期货套期保值生意办理轨制》，通过强化内部负责、落实危险提防要领，为公司从事套期保值生意订定了全体操作规程。以是，咱们相似承诺公司及子公司展开期货套期保值生意的事项。
公司展开期货套期保值生意，可能通过时货市集的价值展现和危险对冲效力低重合系原质料价值震荡对公司主买卖务谋划的影响，负责公司谋划危险，达成公司妥当谋划的方向。其计划步调合适相合执法、法则及《公司章程》的规矩，不存正在损害公司及举座股东，更加是中小股东好处的情况。承诺公司及子公司展开期货套期保值生意的事项。
经核查，保荐机构以为：三一重能展开期货套期保值生意能有用规避与坐褥谋划合系的原质料价值震荡的危险，低重市集价值震荡对公司平常坐褥谋划的影响，不存正在损害公司和举座股东好处的情况，公司已筑树相应内控办理轨制及危险负责要领。上述事项仍旧公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项公布了精确的承诺睹解，已实施需要的审批步调，无需提交公司股东大会审议。保荐机构对三一重能正在核准额度限制内展开期货套期保值生意无反驳。
本公司董事会及举座董事包管布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完善性依法负责执法负担。
（三）投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和搜集投票相连结的体例
采用上海证券交往所搜集投票体例，通过交往体例投票平台的投票时候为股东大会召开当日的交往时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券交往所科创板上市公司自律囚系指引第1号—典型运作》等相合规矩推行。
本次提交股东大会审议的议案仍旧公司第一届董事会第三十九次集会、第一届监事会第三十一次集会、第一届监事会第三十二次集会审议通过。合系布告于2023年3月14日、2023年4月29日正在上海证券交往所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将正在2022年年度股东大会召开前，正在上海证券交往所网站（）刊登《三一重能2022年年度股东大集中会材料》。
应回避外决的合系股东名称：请股东周福贵先生、向文波先生、李强先生、郭瑞广先生回避外决。
（一）本公司股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票体例行使外决权的，既可能上岸交往体例投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）实行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要已毕股东身份认证。全体操作请睹互联网投票平台网站证实。
（二）股东所投推举票数凌驾其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票凌驾应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。
（三）统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他体例反复实行外决的，以第一次投票结果为准。
（一）股权备案日下昼收市时正在中邦备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（全体状况详睹下外），并可能以书面局势委托代劳人出席集会和插手外决。该代劳人不必是公司股东。
1.自然人股东亲身出席股东大集中会的，凭自己身份证原件和证券账户卡或有用股权证据原件照料备案；委托代劳人出席的，应出示委托人证券账户卡或有用股权证据原件和身份证复印件、授权委托书原件（花式睹附件1）和受托人身份证原件照料备案手续。
2.企业股东的法定代外人/推行事宜联合人委派代外亲身出席股东大集中会的，凭自己身份证、法定代外人/推行事宜联合人委派代外身份证据书、企业买卖执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有用股权证据照料备案手续；企业股东委托代劳人出席股东大集中会的，凭代劳人的身份证、授权委托书（花式睹附件1）、企业买卖执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有用股权证据照料备案手续。
3.异地股东可能信函、邮件体例备案，信函、邮件以抵达公司的时候为准，正在来信、邮件上须写明股东姓名、股东账户、相干地点、邮编、相干电线款所列的证据质料复印件，信函上请解说“股东大会”字样，出席集会时需率领原件，公司不采纳电线.融资融券投资者出席集会的，需持融资融券合系证券公司的买卖执照、证券账户证据及其向投资者出具的授权委托书；投资者为部分的，还应持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件；投资者为机构的，还应持本单元买卖执照、参会职员身份证、单元法定代外人出具的授权委托书。
兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“承诺”、“批驳”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按本人的愿望实行外决。
一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举行为议案组辨别实行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人实行投票。
二、申报股数代外推举票数。看待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东看待董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。
三、股东应以每个议案组的推举票数为限实行投票。股东遵照本人的愿望实行投票，既可能把推举票数会集投给某一候选人，也可能遵守大肆组合投给差别的候选人。投票竣事后，对每一项议案辨别累积计较得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对实行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：
某投资者正在股权备案日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“合于推举董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推举独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推举监事的议案”有200票的外决权。
该投资者可能以500票为限，对议案4.00按本人的愿望外决。他（她）既可能把500票会集投给某一位候选人，也可能遵守大肆组合散漫投给大肆候选人。