公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案-今天股票行情查询本公司董事会及全数董事担保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确切性和完善性担任司法负担。
股票期权刊出数目：共计68.77万份，个中：初次授予股票期权刊出数目：58.11万份；预留授予股票期权刊出数目：10.66万份。
局限性股票回购刊出数目：共计198.8969万股，个中：初次授予局限性股票回购刊出数目：179.7869万股；预留授予局限性股票回购刊出数目：19.11万股（以上测算数据将以中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司最终立案结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
局限性股票回购代价：初次授予局限性股票回购代价为4.05元/股加上中邦公民银行同期存款息金之和；预留授予局限性股票回购代价为5.65元/股加上中邦公民银行同期存款息金之和。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日召开第四届董事会第十六次集会录取四届监事会第九次集会审议通过了《合于刊出一面股票期权及回购刊出一面局限性股票并调解回购代价及数目的议案》，鉴于《公司2019年股票期权与局限性股票慰勉布置（修订稿）》（以下简称“本慰勉布置”、“本次慰勉布置”、“《慰勉布置》”）初次授予第三个行权期/袪除限售期与预留授予第二个行权期/袪除限售期的公司层面功绩侦察目的未完毕，同时1名初次授予局限性股票慰勉对象身死及 1名预留授予股票期权慰勉对象志愿放弃第一个行权期的行权份额。另鉴于公司布置正在本次局限性股票回购刊出实现前践诺公司2022年度权利分派合系事项，依据《上市公司股权慰勉处理步骤》（以下简称“《处理步骤》”）等相合司法规矩及《慰勉布置》等合系原则，董事会允许对本慰勉布置初次及预留授予一面局限性股票的回购代价及数目举办相应调解。上述议案尚需提交股东大会审议。
综上所述，公司拟对本慰勉布置初次及预留授予的71名慰勉对象所持已获授但不餍足行权条款的股票期权及志愿放弃行权的一面股票期权共计 68.77万份予以刊出，对初次及预留授予的14名慰勉对象所持已获授但尚未袪除限售的局限性股票198.8969万股予以回购刊出。现将相合境况告示如下：
1.2019年12月30日，公司第三届董事会第八次集会审议通过了《合于及其摘要的议案》、《合于的议案》、《合于提请股东大会授权董事会打点公司股权慰勉布置相合事项的议案》等议案。公司第三届监事会第六次集会审议通过了《合于及其摘要的议案》、《合于的议案》、《合于核查公司2019年股票期权与局限性股票慰勉布置初次授予慰勉对象名单的议案》。公司独立董事就本慰勉布置草案以及慰勉布置设定目标的科学性和合理性颁发了独立观点。
2.2019年12月31日至2020年1月16日，公司对慰勉对象名单正在上海证券贸易所网站（）及公司内部举办了公示，并于2020年1月17日，召开了第三届监事会第七次集会，审议通过了《合于公司 2019 年股票期权与局限性股票慰勉布置初次授予慰勉对象名单的核查观点及公示境况的外明的议案》。
3.2020年3月18日，公司2020年第一次且自股东大会审议并通过了《合于及其摘要的议案》、《合于的议案》、《合于提请股东大会授权董事会打点公司股权慰勉布置相合事项的议案》，并对底细消息知爱人正在公司股票期权与局限性股票慰勉布置草案告示前 6个月内生意公司股票的境况举办自查，未发掘合系底细消息知爱人存正在诈欺与本慰勉布置合系的底细消息举办股票生意的行动。公司践诺股票期权及局限性股票慰勉布置获取答应，董事会被授权确定股票期权与局限性股票授予日、正在慰勉对象切合条款时向慰勉对象授予股票期权及局限性股票并打点授予股票期权及局限性股票所必要的整个事宜（相合文献显然原则需由股东大会行使的权力除外）。
4.2020年3月18日，公司第三届董事会第九次集会和第三届监事会第八次集会审议通过了《合于向慰勉对象初次授予股票期权及局限性股票的议案》。公司独立董事对此颁发了独立观点，以为慰勉对象主体资历合法有用，确定的授予日切合合系原则。
5.2020 年 4 月 20 日，公司实现股票期权初次授予立案职业，向 63 名慰勉对象授予股票期权 164.00万份。2020 年 4 月 21 日，公司实现局限性股票初次授予立案，向 14 名慰勉对象授予局限性股票 235.20 万股。本次慰勉布置共向 77 名慰勉对象初次授予权利 399.20 万股，预留权利 32.80 万股，合计432.00万股。
6.2020 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第十三次集会和第三届监事会第十二次集会审议通过了《合于及其摘要的议案》及《合于的议案》，允许修订《公司 2019 年股票期权与局限性股票慰勉布置》及其摘要等文献中的公司功绩侦察目标，公司独立董事对此颁发了独立观点；2020年10月15日，公司2020年第二次且自股东大会审议通过了上述议案。
7.2021年2月9日，公司第三届董事会第十五次集会和第三届监事会第十四次集会审议通过了《合于向慰勉对象授予预留股票期权与局限性股票的议案》。依据《上市公司股权慰勉处理步骤》《公司2019年股票期权与局限性股票慰勉布置（修订稿）》的相合原则以及公司2020年第一次且自股东大会的授权，公司董事会以为本慰勉布置原则的预留股票期权与局限性股票的授予条款仍旧效果，允许公司以2021年2月9日为预留授予日，向17名慰勉对象授予17.80万份股票期权、向1名慰勉对象授予15.00万股局限性股票，股票期权的行权代价为28.79元/份，局限性股票的授予代价为14.40元/股。公司独立董事对合系事项颁发了允许的独立观点。公司监事会对预留一面授予慰勉对象名单举办了核实并颁发了允许的观点。
8.2021年4月21日，公司实现了股票期权预留授予立案职业，向17名慰勉对象授予预留股票期权 17.80万份。2021年4月22日，公司实现结束限性股票预留授予立案，向1名慰勉对象授予预留局限性股票15.00万股。
9.2021年4月28日，公司第三届董事会第十八次集会和第三届监事会第十六次集会审议通过了《合于调解2019年股票期权与局限性股票慰勉布置初次授予股票期权行权代价的议案》、《合于2019年股票期权与局限性股票慰勉布置初次授予的股票期权第一期行权与局限性股票第一期解锁条款效果的议案》、《合于刊出一面股票期权和回购刊出一面局限性股票的议案》。公司独立董事就本次股权慰勉布置合系事项颁发了独立观点，公司监事会颁发了审查观点，讼师出具了司法观点书。
10.2021年5月20日，公司2019年股票期权与局限性股票慰勉布置初次授予的局限性股票第一期共计817,320股解锁并上市流畅；2021年6月2日，初次授予的股票期权第一期行权共计 520,800份正在中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司打点实现过户立案手续。
11.2021年7月23日，公司2019年股票期权与局限性股票慰勉布置初次授予的10名慰勉对象，所持已获授但不餍足行权条款的股票期权共计106,450份已于中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司打点实现刊出手续。
12.2021年8月18日，公司召开第三届董事会第十九次集会和第三届监事会第十七次集会审议通过了《合于调解2019年股票期权与局限性股票慰勉布置初次授予局限性股票回购代价及股份数目的议案》，鉴于公司2020年度利润分派计划已践诺完毕，依据《公司2019年股票期权与局限性股票慰勉布置(修订稿)》的合系原则，初次授予局限性股票的回购代价由10.33元/股调解为7.95元/股，初次授予的尚未袪除限售的局限性股票数目由 1,534,680股调解为 1,995,084股，个中公司于2021年4月28日经第三届董事会第十八次集会审议确认的拟回购刊出的局限性股票数目由5,880股调解为7,644股。公司独立董事就此议案颁发了允许的独立观点，公司监事会颁发了审查观点，讼师出具了司法观点书。
13.2021年10月27日，公司颁布《股权慰勉局限性股票回购刊出践诺告示》，因初次授予的1名慰勉对象2020年度片面绩效侦察结果为“精良”，依据《慰勉布置》原则，该名慰勉对象所持有的第一个袪除限售期股份数目的20%不餍足袪除限售条款，公司拟对其所持已获授但不餍足袪除限售条款的局限性股票7,644股予以回购刊出，公司已向中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司提交了回购刊出申请；本次局限性股票已于2021年10月29日实现刊出，并实现了合系工商调换立案手续。
14.2022年4月24日，公司第四届董事会第四次集会和第四届监事会第三次集会审议通过了《合于调解2019年股票期权与局限性股票慰勉布置初次及预留授予股票期权行权代价及行权数目的议案》《合于2019年股票期权与局限性股票慰勉布置初次授予第二个行权期/袪除限售期与预留授予第一个行权期/袪除限售期条款效果的议案》《合于刊出一面股票期权的议案》等议案。公司独立董事就本次股权慰勉布置合系事项颁发了独立观点，公司监事会颁发了审查观点，讼师出具了司法观点书。
15. 2022年5月25日，公司2019年股票期权与局限性股票慰勉布置初次授予的局限性股票第二期及预留授予的局限性股票第一期共计116.766万股（个中初次授予一面107.016万股，预留授予一面9.75万股）解锁并上市流畅；2022年6月10日，初次授予的股票期权第二期及预留授予的股票期权第一期行权共计71.968万股（个中初次授予第二个行权期行权62.608万股，预留授予第一个行权期行权9.36万股）正在中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司打点实现过户立案手续。
16. 2022年8月1日，公司2019年股票期权与局限性股票慰勉布置初次授予的15名慰勉对象所持已获授但不餍足行权条款的股票期权及志愿放弃行权的一面股票期权10.9395万份及预留授予的4名慰勉对象所持已获授但不餍足行权条款的股票期权3.12万份，共计14.0595万份股票期权已于中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司打点实现刊出手续。
17.2023年5月5日，公司第四届董事会第十六次集会和第四届监事会第九次集会审议通过了《合于刊出一面股票期权及回购刊出一面局限性股票并调解回购代价及数目的议案》等议案。公司独立董事就本次慰勉布置合系事项颁发了独立观点，公司监事会颁发了审查观点，讼师出具了司法观点书。上述议案尚需提交股东大会审议。
二、本次刊出一面股票期权及回购刊出一面局限性股票的缘故、数目、代价及资金原因等
1.依据本慰勉布置“第五章 本慰勉布置实在实质”的原则，“若各行权期内，公司当期功绩秤谌未到达功绩侦察目的条款的，全豹慰勉对象对应试核当年可行权的股票期权均不得行权，公司刊出慰勉对象股票期权当期可行权份额。”以及“若各袪除限售期内，公司当期功绩秤谌未到达功绩侦察目的条款的，全豹慰勉对象对应试核当年可袪除限售的局限性股票均不得袪除限售，由公司按授予代价加上中邦公民银行同期存款息金之和回购刊出。”
本慰勉布置初次授予第三个行权期/袪除限售期与预留授予第二个行权期/袪除限售期的公司层面功绩侦察目的为“以2018年净利润为基数，2022年净利润拉长率不低于 210%。”（上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非往往性损益的净利润，但剔除本次及其它慰勉布置股份付出用度影响的数值行动筹算按照），经天健管帐师工作所（非常广泛合资）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非往往性损益的净利润为公民币 212,872,129.00元，剔除本次及其它慰勉布置股份付出用度影响后的数值为207,987,200.33元，未到达本慰勉布置设定的初次授予第三个行权期/袪除限售期与预留授予第二个行权期/袪除限售期公司层面的功绩侦察目的。所以，公司将对初次及预留授予的71名慰勉对象所持已获授但不餍足行权条款的股票期权及志愿放弃行权的一面股票期权共计68.77万份（个中，初次授予股票期权刊出数目为58.11万份；预留授予股票期权刊出数目为10.27万份；另有1名预留授予慰勉对象第一个行权期志愿放弃行权的股票期权0.39万份）予以刊出；对13名慰勉对象所持已获授但尚未袪除限售的局限性股票113.9775万股（个中，初次授予局限性股票的回购刊出数目为100.3275万份；预留授予局限性股票的回购刊出数目为13.65万份）予以回购刊出。
2.依据本慰勉布置 “第八章 公司/慰勉对象爆发异动时本慰勉布置的治理”的原则，“慰勉对象若因其他缘故而身死的，其已袪除限售的局限性股票不作治理，已获授但尚未袪除限售的局限性股票不得袪除限售，由公司以授予代价加上中邦公民银行同期存款息金之和举办回购刊出，其回购金钱由其指定的财富接受人或法定接受人代为接管。”
因公司本次慰勉布置中的 1名初次授予局限性股票慰勉对象非因践诺公事而身死，其已袪除限售的局限性股票不作治理，已获授但尚未袪除限售的局限性股票不得袪除限售，公司将对其已获授但尚未袪除限售的局限性股票 28.0917万股予以回购刊出。
3. 依据本慰勉布置“第五章 本慰勉布置实在实质”的原则，“慰勉对象获授的局限性股票实现股份立案后，若公司爆发资金公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司该当遵照调解后的数目对慰勉对象获授但尚未袪除限售的局限性股票及基于此一面局限性股票获取的公司股票举办回购。”
2021 年6月29日，公司 2020 年年度权利分配计划已践诺完毕，公司以践诺权利分配股权立案日立案的公司总股本240,000,000股，扣除回购专用账户上的股份 1,296,495 股，即以 238,703,505 股为基数，向全数股东每股派发掘金盈余 0.3 元（含税），以资金公积金向全数股东每股转增 0.3 股。
2022 年 7 月 8 日，公司 2021 年年度权利分配计划已践诺完毕，公司以践诺权利分配股权立案日立案的公司总股本 311,603,408 股，扣除回购专用账户上的股份 3,546,525 股，即以308,056,883 股为基数，向全数股东每股派发掘金盈余 0.24 元（含税），同时向全数股东每股送红股 0.4 股。
2023年4月20日，公司召开第四届董事会第十五次集会录取四届监事会第八次集会审议通过了《合于公司 2022 年度利润分派预案的议案》，公司拟以践诺权利分配股权立案日立案的总股本为基数（不包罗公司回购专户的股份数目），向全数股东每 10 股派发掘金盈余 1.60 元（含税），同时向全数股东每 10 股送红股4股。公司将于2023年5月11日召开2022年年度股东大会审议上述2022年度利润分派预案。
鉴于公司布置正在本次局限性股票回购刊出实现前践诺公司2022年度权利分派合系事项，公司拟对上述初次及预留授予的局限性股票的回购数目举办相应调解:
个中：Q0 为调解前的局限性股票数目；n1、n2、n3为每股的资金公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后补充的股票数目）；Q1、Q2为调解后的局限性股票数目。
综上，公司于 2023年5月5日经第四届董事会第十六次集会审议确认的拟回购刊出的局限性股票数目将调解为198.8969万股，个中，初次授予局限性股票回购刊出数目将调解为179.7869万股；预留授予局限性股票回购刊出数目将调解为19.11万股（以上测算数据将以中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司最终立案结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
依据本慰勉布置“第五章 本慰勉布置实在实质”的原则，慰勉对象获授的局限性股票实现股份立案后，若公司爆发资金公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司该当遵照调解后的代价对慰勉对象获授但尚未袪除限售的局限性股票及基于此一面局限性股票获取的公司股票举办回购。
2020年7月17日，公司2019年年度权利分配计划已践诺完毕，公司以践诺权利分配股权立案日立案的总股本 240,000,000 股，扣除回购专用账户上的股份 1,967,295 股，即以 238,032,705 股为基数践诺利润分派，向全数股东每股派发掘金盈余 0.3 元（含税）。
2021 年6月29日，公司 2020 年年度权利分配计划已践诺完毕，公司以践诺权利分配股权立案日立案的公司总股本240,000,000股，扣除回购专用账户上的股份 1,296,495 股，即以 238,703,505 股为基数，向全数股东每股派发掘金盈余 0.3 元（含税），以资金公积金向全数股东每股转增 0.3 股。
2022 年 7 月 8 日，公司 2021 年年度权利分配计划已践诺完毕，公司以践诺权利分配股权立案日立案的公司总股本 311,603,408 股，扣除回购专用账户上的股份 3,546,525 股，即以308,056,883 股为基数，向全数股东每股派发掘金盈余 0.24 元（含税），同时向全数股东每股送红股 0.4 股。
2023年4月20日，公司召开第四届董事会第十五次集会录取四届监事会第八次集会审议通过了《合于公司 2022 年度利润分派预案的议案》，公司拟以践诺权利分配股权立案日立案的总股本为基数（不包罗公司回购专户的股份数目），向全数股东每 10 股派发掘金盈余 1.60 元（含税），同时向全数股东每 10 股送红股 4 股。公司将于2023年5月11日召开2022年年度股东大会审议上述2022年度利润分派预案，个中公司未袪除限售一面的局限性股票所涉及的2022年度分红款由公司代收。
别的，公司未袪除限售一面的局限性股票涉及的2019年度至2021年度分红款均已由公司代收，所以本次回购代价不作派息一面的调解。鉴于公司布置正在本次局限性股票回购刊出实现前践诺公司2022年度权利分派合系事项，公司拟对本次回购刊出局限性股票的回购代价举办如下调解:
P1＝P0 ÷（1＋n1）÷（1+n2）÷（1+n3）=10.33÷1.3÷1.4÷1.4=4.05元/股加上中邦公民银行同期存款息金（四舍五入保存两位小数）
P2＝P0 ÷（1＋n1）÷（1+n2）÷（1+n3）=14.40÷1.3÷1.4÷1.4=5.65元/股加上中邦公民银行同期存款息金（四舍五入保存两位小数）
个中：P0为调解前的授予代价；n1、n2、n3为每股资金公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细的比率；P1、P2为调解后的回购代价。
综上，本慰勉布置初次授予的局限性股票回购代价则为4.05元/股加上中邦公民银行同期存款息金之和，预留授予的局限性股票回购代价则为5.65元/股加上中邦公民银行同期存款息金之和。
本次拟用于回购的资金为公司自有资金，回购价款合计8,361,084.45元（不含按原则应付出的中邦公民银行同期按期存款息金，息金金额以回购合同载明的金额为准）。
截至本告示披露日，公司总股本 434,826,162股，扣除公司回购专户中的3,546,525股,以431,279,637股为基数筹算，本次送股后公司的总股本补充至607,338,017股（公司总股本数以中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司最终立案结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
公司将于2022年年度权利分配计划践诺后，再打点本次局限性股票的回购刊出事宜，故公司本次回购刊出局限性股票1,988,969股后，公司股本布局变化境况如下：
种别 变化前 回购刊出一面局限性股票变化数 刊出一面回购股份变化数 变化后
注：以上股本布局变化境况，以公司2022年年度权利分配计划获股东大会审议通过并践诺完毕后及回购刊出局限性股票、刊出一面库存股事项实现后中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司出具的股本布局外为准。
公司本次刊出一面股票期权和回购刊出一面局限性股票切合《处理步骤》及《慰勉布置》的合系原则，不会对公司财政境况和规划成效出现庞大影响，亦不会影响公司慰勉布置的延续践诺。
经核查，公司本次慰勉布置初次授予第三个行权期/袪除限售期与预留授予第二个行权期/袪除限售期的公司层面功绩侦察目的未完毕，同时1名初次授予局限性股票慰勉对象身死及 1名预留授予股票期权慰勉对象志愿放弃第一期行权而刊出一面股票期权及回购刊出一面局限性股票并调解回购代价及数目的合系事项圭臬合法、合规，切合公司全数股东和慰勉对象的长处，不会对公司的经生意绩出现庞大影响，也不会影响公司处理团队的辛勤尽职。公司处理团队将延续当真施行职责，悉力为股东创造代价。公司本次刊出一面股票期权及回购刊出一面局限性股票并调解回购代价及数目合系事项切合《处理步骤》《公司章程》及本次慰勉布置的合系原则，施行了须要的圭臬，咱们允许公司本次刊出一面股票期权及回购刊出一面局限性股票并调解回购代价及数目的事项并允许提交公司2023年第一次且自股东大会审议。
鉴于本慰勉布置初次授予第三个行权期/袪除限售期与预留授予第二个行权期/袪除限售期的公司层面功绩侦察目的未完毕，同时1名初次授予局限性股票慰勉对象身死及 1名预留授予股票期权慰勉对象志愿放弃第一个行权期的行权份额，监事会允许公司董事会依据《慰勉布置》等合系司法规矩的相合原则，对初次及预留授予的71名慰勉对象所持已获授但不餍足行权条款的股票期权及志愿放弃行权的一面股票期权共计68.77万份予以刊出，对初次及预留授予的14名慰勉对象所持已获授但尚未袪除限售的局限性股票198.8969万股予以回购刊出。董事会本次合于刊出一面股票期权及回购刊出一面局限性股票并调解回购代价及数目的圭臬切合合系原则，合法有用。
公司就本次刊出及本次调解已博得现阶段须要的答应和授权，切合《处理步骤》和《慰勉布置（修订稿）》的合系原则；本次刊出的缘故、数目、回购代价切合《处理步骤》和《慰勉布置（修订稿）》的合系原则；本次调解切合《处理步骤》和《慰勉布置（修订稿）》的合系原则；局限性股票回购计划经公司股东大会审议通事后，公司尚需就本次刊出及本次调解依法施行消息披露职守、打点合系期权/股份的刊出立案圭臬及合系的减资等手续。